争取私营部门参与反腐败斗争-第2部分

第1部分邮递列出了21个国家,加上加拿大魁北克省已采取措施促使企业加入反腐败斗争。由于时差问题严重,这篇文章的作者在解释一家公司“加入战斗”的含义或各国如何让他们加入战斗之前已经失去了动力。下面是对这两者的解释以及我对第1部分困惑的读者的道歉。

开始,这里有一张表格,总结了第1部分提到的法律以及爱尔兰和越南立法机构待决的法案摘要:国家合规规则.(感谢在第一部分列表中发现错误的读者;要求对桌子进行类似的审查。)

如表所示,所引用的法律要求或激励其管辖范围内的公司防止其员工行贿或从事其他形式的腐败行为。一些法律详细规定了此类反腐败合规计划应包含的要素;其他人则由法规或法院决定公司必须做什么。国际标准化组织37001制定公司反贿赂计划的标准,大多数当局可能会围绕其建议的要素进行融合。这些建议是明智的,并且非常有意识地跟踪那些需要企业合规计划的国家的经验,尤其是美国,如果关于什么构成“有效”合规计划的指导方针,起草本案的目的是帮助法院判定公司对雇员和代理人的腐败行为应负的责任,自2004年起生效。

各国公司合规法律的不同之处在于,各国如何“鼓励”受本国法律约束的公司制定合规计划。这张表显示了几种方法。继续阅读渐次

《反海外腐败法》不是一部万能的反海外违法法。

几个月前,亚当·戴维森做了一个很棒的纽约人特朗普组织在阿塞拜疆的可疑交易,关注腐败证据,洗钱,与特朗普组织在巴库的特朗普塔许可协议有关的制裁规避,这个国家的首都。虽然我非常欣赏这首曲子,尽管如此批评它的一个方面:特朗普组织的许可协议违反了《反海外腐败法》(FCPA)的论点,一项指控,在我看来,没有足够的证据支持,否则令人印象深刻的证据集合在这一块。虽然我认识到,为普通观众写的一篇文章不会在技术法律的杂草中迷失,我认为,准确地了解《反海外腐败法》的作用是很重要的,它不起作用。

几周前,当我读到一本尖锐的散文政治评论家希瑟·迪格比·帕顿(我非常钦佩他的工作)关于伊万卡·特朗普的不正当商业交易和可能的违法行为。虽然女士。帕顿的作品主要集中在巴拿马的特朗普海洋俱乐部(在一部优秀的全球见证报告)她还抚养了。戴维森关于阿塞拜疆项目的报告,并重申特朗普组织参与该项目可能违反了《反海外腐败法》。在这种情况下,太太部分子态:

《反海外腐败法》要求美国公司不能从海外非法活动中获利,仅仅说你不知道钱从哪里来还不够好……法院认为,公司不需要知道具体的犯罪行为,只需要知道腐败无处不在。

我讨厌挑剔,尤其是当它涉及到批评一个我所欣赏的作家的作品时,但这根本不是一个正确的法律声明。继续阅读渐次

谁是中国反腐倡廉运动的车轮?

自五年前中国反腐倡廉运动开始以来,它对这个国家的政治产生了巨大的影响。中央纪律检查委员会,直到最近由习近平总统的亲密盟友王岐山领导,瞄准了高、低级别的官员,也就是所谓的老虎和苍蝇。根据CCDI自己的数据,超过70000个县(市)县长以上领导人员被调查,并且接近二百万官员们受到了某种形式的惩罚。这一举动也让一些高级人物陷入了圈套,在他们自由的日子里,在中国最有权势的人中,包括周永康、薄熙来.据报道,即使在中国边境,中央情报局的权力也不会停止。官方统计,到2017年8月底,超过3000名逃犯从90多个国家被遣返。

但是驱动装置现在正在换档。去年十月,中国共产党在开幕式上的讲话党代会,席总统提出了“深化国家监督体制改革“建立一个新的机构,国家监督委员会(NSC)带头开展反腐败工作。国家安全委员会是预计将合并把中共中央反腐败斗争制度化。(虽然NSC的确切结构尚不清楚,它将基于试点项目的经验教训——在北京市设立的省级监察委员会,席总统在国家层面上提出的新的反腐败制度,可能会对山西和浙江省产生四大影响:继续阅读渐次

反腐败书目——2017年11月更新

我的反腐败书目的更新版本可从我的教师网页.完整书目的PDF直接链接是在这里,在此更新中添加的新源列表为在这里.一如既往,我欢迎188bet app 对于尚未包括的其他来源,包括Gab读者写的任何论文。

反腐败援助的危险撤退

美国政府的开车为了增加军事开支而削减对外援助是短视的,即使只关注国家安全目标。这对致力于支持反腐败工作的援助尤其适用,它可以作为一种强有力的工具,无需直接改善地区稳定,专横地参与某一地区。过去十年表明,实地参与是多么困难,以反腐败为重点的援助有助于确保危险地区的安全,并允许美国撤回一些在国外的实体存在。

在土地使用和土地权利的背景下,可以看到腐败对安全和稳定构成危险的一个显著例子。当腐败官员剥夺人民的土地时,一步一步摧毁他们的生计和当地社区,他们可能会把受影响的人推到暴力似乎是唯一的选择的境地。例如,最近伊拉克库尔德斯坦地区的土地被没收,库尔德人社区成员要么依靠部落关系,要么直接贿赂说服当地法官通过非法转让土地-在主要的基督教徒和亚齐迪受害者中引起了强烈的抗议,部分原因是形成了宗教少数民族民兵组织,如果他们不能回到被占领的状态,就有可能制造更多的暴力。故乡.在年还发现了类似的土地没收后的暴力配对。津巴布韦在21世纪初。在阿富汗,过去,腐败的土地征用一直是一个始终如一的问题。十年.这种危险不仅对受影响的人来说是一种担忧,但是对于国际社会,因为剧烈的运动会导致不稳定。继续阅读渐次

镇上新老板:英属维尔京群岛受益所有人信息变更制度

随着英属维尔京群岛(英属维尔京群岛)继续从飓风艾玛的破坏中恢复过来,重点适当放在人道主义救援和修复英属维尔京群岛的实体基础设施上。但是,最近也有一些与英属维尔京群岛法律基础设施改革相关的重要进展,旨在解决英属维尔京群岛作为世界首长之一的声誉问题。避税天堂,作为腐败公职人员洗钱的热门目的地,有组织犯罪网络,以及其他。

部分原因在于英国前首相大卫卡梅伦的一项运动秘密的外衣“来自英国近海地区,部分原因是令人尴尬的巴拿马报纸的出版,英属维尔京群岛最近颁布了一项新的受益所有权安全搜索系统(BOSS)法案,去年6月生效。

《老板法案》是为清理英属维尔京群岛形象而设计的一系列步骤中的最新一个。之前的行动包括签署与美国政府间关于遵守外国账户税收的协议,并成为签字人符合经合组织自动交换税收和财务信息的共同报告标准。2016,英属维京群岛改变法律使公司第一次必须向政府报告其董事名单。总体而言,现在还不清楚这些动作有任何影响岛上的近海经济。的确,英属维尔京群岛在保持其作为世界离岸经济中心地位方面的利益阻止了更为激烈的措施,削弱了已采取的措施。(2016年法律变更,例如,不需要报告所有权股份。)考虑到对英属维尔京群岛经济成功的保密性,一半措施并不令人惊讶,毕竟,你不能指望火鸡为感恩节投票。虽然英属维尔京群岛在其辩护中指出,其透明度并不比其他英国近海领土差,实际上比美国的一些州要好,事实上,英属维尔京群岛的大部分法律改革在保密方面比在透明度方面更重视商业利益。

不幸的是,《老板法》似乎也遇到了同样的问题,尽管这是朝着正确方向迈出的一步。继续阅读渐次

嘉宾帖:感知腐败与主权风险评级之间的联系

今天的来宾帖子来自米歇尔罗伯托弗朗切斯科·德·西蒙,美洲开发银行和乌加帕尼扎日内瓦国际与发展研究所。

一年前,在一研讨会在美洲开发银行(IDB)一位来自主要私人信用评级机构的代表用一张幻灯片引起了大家的注意。这一下滑表明,腐败感知指标与主权风险评级之间存在着很强的正相关关系。简单但引人注目的信息:腐败,或者至少是它的感知能力,负面影响一个国家的信用风险,反过来可能会提高该国的借贷成本。

我们该如何看待这种相关性?这是否确实表明腐败与高额借贷成本之间存在因果关系?如果是这样,对决策者有什么影响?尽管学术文献中对这个问题有过一些讨论十年前,这个问题没有得到太多关注。对这种简单的关联感兴趣,这个IDB透明基金赞助了这一课题的研究,其中一人(Ugo Panizza)担任首席调查员。那项研究,去年十月出版,是在IDB网站上提供英语和西班牙语版本.主要发现如下:继续阅读渐次