7月9日至13日关于打击地方政府腐败的课程

这个国际反腐败学会,设在维也纳郊区的国际组织和高中后教育机构,提供一周的时间-国际建筑师协会大楼7月9日至13日在地方政府打击腐败的漫长历程。本课程将研究在市政府和地区政府中常见的各种腐败现象,可以做些什么来防止它们的发生,以及加强公务员诚信的措施。罗伯特·克利特加德教授克莱蒙特研究生大学,杰罗·梅斯夏尔克鲁汶犯罪学研究所,还有这位作家。

报名截止日期很快就要到了。有关课程和奖学金的更多信息在这里.

关于公共UBO注册的争论仍在继续:对肯尼和库克的回应

正如我们的老读者所知,在过去的几周里,GAB有机会主持一场关于为公司和其他法律实体的最终受益所有人(UBO)创建公共登记册的利弊的生动有趣的辩论。一个UBO,对于那些不熟悉行话的人,是真正的活生生的血肉之躯,在公司中拥有足够强大的直接或间接所有权权益,被视为“真正的”所有者。提高UBO透明度是许多民间社会活动家的首要任务,谁说匿名公司所有权助长了大腐败,以及洗钱,偷税漏税,以及其他有害活动。在许多管辖区,UBO信息不可用,甚至执法部门也很难确定公司的真正所有者。在其他管辖区,各公司必须向当局提交和更新经验证的UBO信息,但这些信息是保密的,仅适用于执法机构或其他监管机构进行调查,或者可能是在有限的情况下(例如,进行客户尽职调查的银行)。大多数反腐败倡导者,以及执法机构和大多数专家,同意一个机密的UBO注册表比完全没有注册表要好得多。更难的问题是,我们在加布讨论过的那个,关注UBO注册表是否应该公众的,这样,任何人,不仅是执法机构,根据调查行动,可以检查登记处,看看谁拥有什么。

最近一轮的讨论和辩论是由少数几个实施了公共UBO注册的主要经济体之一的英国决定要求14个英国海外领土,如英属维尔京群岛(英属维尔京群岛)-创建和维护公共UBO注册。民间社会中的许多人都把这看作是一个巨大的胜利,但也有人谴责英国的决定。在加布这里引起争论的谴责是挑衅的作品马丁·肯尼英属维尔京群岛资产追回律师,在FCPA的博客上。先生。肯尼的文章引起了GAB资深撰稿人里克·梅西克的回复。(在这里还有我在这里)然后上星期我们又出版了两部作品,一个来自肯尼另一个来自杰夫·库克(泽西金融首席执行官)。两位先生。Kenney先生库克对里克和我提出的一些或所有论点持异议,并强调,英国在海外领土上实施公共UBO注册是一个严重的错误。

这两篇文章都提出了值得回答的重要问题。因此,因为我认为这一问题非常重要,继续在GAB上进行一两轮的交流对我们的读者来说是值得的,在这篇文章中,我将对肯尼夫妇。Cook的帖子。得出结论:尽管我尊重他们在这些问题上的经验和专长,我发现他们大多数的论点都不可信,或者至少在我准备重新考虑我的观点之前需要进一步的解释,即公共的UBO注册中心比机密的UBO注册中心有足够的优势,从机密的UBO注册中心转移到机密的UBO注册中心是可取的。继续阅读渐次

英国第一个有争议的起诉机构对未能防止贿赂的信息不一

2018年2月,英国获得了有史以来第一个有争议的“未能防止贿赂”公司的定罪。第7节《英国反贿赂法》(UKBA)中,如果一个公司或商业组织“与”该实体有关联的人在试图为该实体获得或保留业务或“业务经营中的优势”的同时向另一个人行贿,则该公司或商业组织将面临未能防止贿赂的责任。在内部调查之后,Skansen Interior Limited(SIL)——一家在英格兰南部运营的30人家具翻新承包商发现,公司的一名员工同意支付近4万英镑的贿赂,帮助公司赢得价值600万英镑的合同。公司管理层解雇了两名同谋雇员,并将此事自我报告给国家犯罪局和伦敦市警察局。188bet app皇家检察署最终指控SIL未能根据第7条防止贿赂。抗议它的清白,SIL认为,公司在行为发生时有“适当的程序”来防止贿赂;SIL换言之,试图利用广泛讨论的“合规性辩护”第7(2)节UKBA的如果公司能够证明其“已经制定了适当的程序,旨在防止与[公司]相关的人员从事”相关行为,则公司可以避免因未能防止贿赂而承担责任。

此案由陪审团审理。判决?有罪的这个句子?一个也没有。事实上,自2014年以来,SIL已停业,所以法官别无选择,只好交出一份彻底的释放令,抹去定罪。

政府胜利的空洞本质导致一些评论员呼吁起诉“毫无原则可言”甚至“对英国刑事诉讼程序的嘲弄“真的,根据UKBA第1节和第2节,行贿员工和被行贿个人已经分别认罪。分别公司的剩余外壳没有资产或业务。其他评论员指出正因为该公司处于休眠状态,它将无法签订延期起诉协议(DPA)。缺乏可支付罚款的资产或可改进的合规计划。抛开在这种情况下起诉是否明智或公平的争论,188bet appSIL案件对第7(2)节“充分程序”辩护有所说明。尽管英国政府已根据第7节的规定,从标准银行2015年,SIL是第一个在陪审团面前测试第7(2)节“充分程序”辩护的案例。

虽然政府辩称,起诉此案的主要目的是传达有关反贿赂合规计划重要性的信息,188bet app英国政府在SIL案件中的行动最终向公司发出了复杂的信息,可能会产生反效果。继续阅读渐次

马来西亚的反假新闻法案打破了危险的新局面

至少从2016年开始,对“假新闻”的抱怨在全188bet app世界越来越普遍。但“假新闻”是指两种不同的现象。在某些情况下,“假新闻”是指事实上不真实(不仅扭曲,而是虚构的,故意伪装成他们来自合法的媒体渠道,而不是宣传者或巨魔)。夏尼尔张贴188bet app去年12月,这类假消息对反腐败努力构成的危险。但是政客们,特朗普总统,挪用“假新闻”标签,适用于他们认为不利或不公平的报道;即使新闻来自合法的媒体渠道,也没有可信的论据表明这是蓄意捏造的。

把这两种“假新闻”混为一谈是危险的,尤其是因为对前者的担忧可能为政客们提供了压制后者的借口188bet app。举例:4月,马来西亚颁布了新法-反假新闻法案声称将假新闻定为刑事犯罪.新法律的目的,这使得政府有权起诉那些制造或传播“假新闻”的人,刑期长达6年,罚款高达12.3万美元,188bet app似乎给了政府更多的权力和自由裁量权来消除不令人满意的消息。新加坡和菲律宾等东南亚国家也在考虑采取类似措施。

反腐倡廉团体应当打击利用虚假新闻传播虚假故事的腐败行为人,它还应该抵制政府滥用“假新闻”标签的努力,以此作为对合法媒体和言论自由进行更广泛监管的借口。像马来西亚这样的审查法降低了透明度和审查,并最终通过遏制腐败而损害反腐败努力,非自由政府。

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嘉宾贴子:只是因为UBO的数据不是每个人都能看到的,这并不是秘密

今天的留言来自杰夫库克,首席执行官泽西金融(为促进泽西岛成为国际金融卓越中心而成立的非营利组织)。先生。库克的文章继续就英国最近决定要求英国海外领土采用集中公共登记册的问题进行辩论,登记册上提供了在这些司法管辖区注册的法律实体的最终受益所有人(UBO)的信息。在GAB讨论这个问题是由Martin Kenney的在FCPA博客上发布,这尖锐地批评了英国的决定。加布发表了两份回复。肯尼的批评,第一来自资深撰稿人Rick Messick,和第二来自总编辑马修·斯蒂芬森。本周早些时候,出版出版公司先生。肯尼的回应,今天先生。库克继续讨论,解释原因,尤其是像泽西岛这样的司法管辖区,公共UBO注册是不必要的,而且可能有危险。

据称,诸如王室附属公司等未能引入公司所有权公开登记册的司法管辖区正在提倡保密,并鼓励通过金融系统洗钱。但是要求公开注册,为政治议程服务,是单独提出的,忽略了过去几年中实施的其他有效的信息交流措施。

通用报告标准(CRS)例如,在辩论中基本上被忽视了。通过这项由经合组织推动的协议,所有银行账户和任何形式的投资的价值每年都会自动交换给业主的税务机关。公司所有权详细信息包含在该交易所中。泽西岛在2017年是该系统的早期采用者,并且已经与其他50个参与国交换了信息。更多的国家加入,并将在9月再次交换数据——这不是一项符合保密议程的措施。

截至2017年,泽西岛已接受经合组织等独立标准制定者的审查,并发现在顶级抽屉的质量标准和透明度的反应。泽西岛是迄今为止仅有的两个拥有最高评级的司法管辖区之一,然而,真正了解金融体系的全球组织所达到的标准很少在辩论中被引用。相反,我们被诽谤者指责为阻碍和保密,不管实际发生了什么。继续阅读渐次

乌兹别克民间社会对瑞士政府:迅速将被盗资产归还乌兹别克政府

嘎嘎读者知道乌兹别克斯坦政府一直在敦促各国归还其控制下的约10亿美元,其中古尔纳拉卡里莫瓦,已故独裁者伊斯兰卡里莫夫的女儿,他们还知道乌兹别克民间社会敦促“负责任的回报”,承认尽管卡里莫夫死后发生了一些轻微的变化,在卡里莫夫时代,乌兹别克斯坦仍然由同一个组织严密的负责人统治,并且有着同样的腐败倾向。它拥有数亿美元的古尔纳拉的腐败资金,可能很快会将这些资金送回乌兹别克斯坦,但几乎不能保证他们会去改善乌兹别克斯坦人民的福利,流亡的乌兹别克民间社会成员今天写信给瑞士政府,要求其不要仓促遣返。鉴于瑞士通过世界银行项目返回哈萨克斯坦的失窃资产被滥用的证据,他们的请求尤其迫切。哈萨克斯坦民间社会流亡成员也加入了这一请求。

民间社会组织致瑞士政府的公开信

我们,以下签署的民间社会组织代表主张透明和负责任地遣返从乌兹别克人民手中窃取的资产,正在紧急呼吁瑞士政府确保任何关于Gulnara Karimova不良资产的决定,目前是几个国家的诉讼主体,适当考虑乌兹别克人民的权利和发展前景。

我们敦促瑞士政府不要草率行事,并考虑到米济约耶夫政权的改革承诺尚未在实践中实现。根据所有现有信息,我们坚信,在与主要利益相关者协商后,在没有合理条件的情况下,返还这些资产,包括在乌兹别克斯坦被扼杀了二十多年的民间社会在内,只会进一步使乌兹别克斯坦的腐败行为持续下去,使原犯罪行为的系统原因不受影响。瑞士政府可以并且应该利用这些资产作为激励,以促进和支持乌兹别克斯坦的改革进程,以符合乌兹别克斯坦人民的长远利益。继续阅读渐次

宾客信箱:英国海外地区UBO登记处订单——回复

本月早些时候,Martin Kenney管理合伙人马丁肯尼公司律师(基于英属维尔京群岛(BVI)的专门调查和资产追回做法)发布FCPA博客上一篇广为阅读的文章这批评了英国议会要求英国海外领土为在这些司法管辖区注册的法人实体的最终受益所有人(UBO)设立公共登记处的决定。先生。肯尼的帖子在GAB上引发了两个批评反应,第一来自资深撰稿人Rick Messick,第二来自总编辑马修·斯蒂芬森。加布先生很高兴。肯尼选择继续就这一重要议题展开辩论,并对这些批评提出以下反驳:

马修·斯蒂芬森在信中写道他最近的反应对我FCPA博客,188bet app关于英国议会对在英国海外领土开设公司UBO注册的提议的修改是徒劳的,那个“至少,应核实受益所有权信息,并将其保存在档案中,以便在进行调查时向执法部门提供。”

在我的作品中,我解释说:“事实上,英属维尔京群岛已经有它的房子秩序。岛上的系统现在包括受益所有权安全搜索系统。(BOSS系统)可搜索的数据库,这些信息将在24小时内提供给英国执法机构。此外,英属维尔京群岛签署不少于28份税务信息交换协议,包括英国在内的国家,美国加拿大德国法国澳大利亚日本荷兰等。那么这其中有什么秘密呢?”继续阅读渐次