嘉宾帖:欧盟委员会对“黄金护照”和“黄金签证”计划的回应

今天的来宾帖子来自安东·莫伊申科,伦敦皇家联合服务研究所金融犯罪和安全研究中心的研究分析师。

投资者国籍和投资者居住计划,俗称“黄金护照”和“黄金签证”计划,名声不太好。许多反对意见来自反腐败组织,如透明国际和全球证人。这两个组织发表了联合报告去年,有人批评这些计划为与腐败有关的数字提供了“避风港”。

欧盟还对其几个成员国的这些计划表示关注。188bet app例如,早在2014年,欧洲议会通过了分辨率指责一些会员国,尤其是马耳他,“完全出售欧盟公民权(这)削弱了欧洲公民权的概念。”今年1月,欧盟委员会发布了一份报告在黄金签证和黄金护照计划上,这对提高他们受挫的声誉几乎没有作用。委员会的报告引起了人们对这些计划的担忧,188bet app并对黄金护照项目表示特别关注,188bet app由于欧盟成员国的公民权自动授予欧盟公民权及其附带权利,包括自由运动。

黄金护照和黄金签证计划至少有三种方式威胁到反腐败斗争。

  • 弗斯特,如上所述,有人担心,投资者签证或国籍计划将使腐败行为人(或其他罪犯)能够购买安全港,从而逃避本国的正义。一个很好的例子就是他信西那瓦,成为黑山公民的泰国前总理,据报道作为投资回报,在他被判贪污罪之前不久回到泰国。委员会指出的一个相关问题是,新获得的住所或公民身份可能使金融机构难以准确识别客户的税务住所并向相关国家报告信息。
  • 第二,有一个严重的问题是,公民身份或居住权可能是用犯罪所得来购买的。这是透明国际英国的关键所在。批评在英国一级(投资者)签证计划中,在2015年4月之前,不需要开立英国银行账户和相关的尽职调查。此外,正如欧盟委员会的报告所指出的,在一些欧盟成员国负责管理投资者计划的组织没有法律义务对申请人进行反洗钱检查,即使他们通常在实践中这样做。
  • 第三,不言而喻地,不得因腐败而授予公民身份或签证;在管理此类计划时,也不应存在未解决的利益冲突。一些欧盟成员国是否遵守后一原则受到质疑。例如,OCCRP调查声称的在匈牙利,如果投资者签证计划已被暂停,有资格作为必要投资的国家债券上市许可证已在不透明的过程中分配给私营公司。除了对投资者计划完整性的原则性担忧外,188bet app如果不遵守适当的审查协议,他们管理中的违规行为可能会产生安全后果。

除了这些顾虑外,有一个主要的论点,即“出售”公民身份或投资居住权本身就是一种合法化的腐败。特别地,一些先进的看法公民身份的获得应反映出国家和申请人之间真正和持久的联系,而不是申请人的财富。如果你接受了这一点,然后提供公民身份作为投资回报等于出售不应该出售的东西。

委员会的报告涉及所有这些问题,并对黄金护照或签证所固有的风险进行了公正而有说服力的总结。语气一点也不自满,以及随行人员员工工作文件证实了该出版物的广泛研究。尽管如此,委员会对这一问题的建议回应是成立一个专家组“处理透明度问题,管理金护照或签证项目中的“管理和安全”批评“半心半意”。

这不完全公平。委员会必须谨慎行事,因为归化事宜仍在会员国的管辖范围内。此外,在欧盟范围内移民政策关于接纳第三国国民,会员国可根据共同的安全审查要求自由决定签证申请。简而言之,委员会不能简单地向会员国规定如何实施投资者国籍或签证计划,或者是否拥有它们。

此外,委员会的报告确实就黄金护照计划提出了至少一个相当大胆的法律论据:委员会赞同这样一种观点,即只有与有关成员国有“真正联系”的个人才应被授予公民身份,这一观点意味着对公民身份的商品化和委员会的进一步限制。主张这种“真正的联系”要求,起源于国际公法,构成欧盟法律的一部分。

不是一个模糊的法律技术,委员会提出的“真正的联系”问题涉及一项政策选择,这对投资者公民的未来至关重要。如果仅仅投资于一个州的经济从来都不是授予公民权的充分理由,投资者国籍计划是一种失常——一个市场,就像法院判决一样,不应该交易。相反,对“黄金护照”的所有其他反对意见都可以通过改善公民身份的“购买”条件和加强反洗钱控制来解决,这与购买任何高价值商品并无不同。

委员会的“真正联系”论点将吸引许多人,但在欧盟法律的背景下显得很新颖。如果正确,它的含义并不完全清楚。一个欧盟成员国是否可以在没有任何其他联系的情况下拒绝其他成员国提供“黄金护照”的人入境?可能。委员会可以吗行为首先要防止这种归化?这在侵犯成员国主权方面可能做得太过分了。

所以,考虑到委员会权力的限制,还有很多事情要解决。当然,总是有这样一个问题:言行一致。尽管如此,这份报告是朝着更全面地处理一系列复杂问题迈出的有益而认真的一步。

关于“2”的思考嘉宾帖:欧盟委员会对“黄金护照”和“黄金签证”计划的回应

  1. 嗨,Anton,

    谢谢你的帖子,鉴于过去几年内全球“传统”移民方式的普遍限制,这是一个吸引人的话题,也是一个有争议的话题。为了扮演投资移民计划的魔鬼倡导者,他们似乎对一个正在经历的国家具有巨大的经济效益潜力,说,流动性或偿债问题(报告中的一些货币价值令人震惊)。就在今年,土耳其例如,在该国经济呈螺旋式增长之际,将其投资门槛降低了80%以上,以吸引更多资本(见https://www.ft.com/content/0d247ad4-1d81-11e9-b126-46fc3ad87c65)在你对这个话题的研究中,我想知道,您是否遇到过个别国家和/或区域集团,这些国家和/或区域集团实施了成功的监管框架,最大限度地提高了潜在的优势,同时最大限度地减少了与这种类型移民相关的明显的劣势?这些计划的实施时间有多大,是否有任何先例(和法律上的)有效?或者经济上的争论完全忽略了一个国家的公民身份问题,正如你上面提到的?

    再次感谢,我期待你的想法。

  2. 嗨,赖安,
    感谢您的评论,并为迟交的回复道歉。我认为有三个不同的问题在起作用。第一,出售公民身份可以吗?第二,如果是,我们如何将可能的负面影响降到最低,包括洗钱的可能性?第三,经济效益应该有多大才能证明这样做是正当的,我们如何确保我们得到它们?在我看来,所有这些问题都很重要,我注意到Natalie Ritchie最近的帖子巧妙地解决了你在问题中提出的问题。所以,对,我认为关键的原则是——公民身份或居住权可以出售吗?如果是这样,在什么条件下?–是起点。一旦我们达成一致,达成一个好交易的问题出现了,这增加了一层新的复杂性,正如你提到的!

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