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为了应对前所未有的COVID-19大流行,世界各国政府正在采取紧急措施,保障和分配必要的医疗设备,医院,一线医务工作者和高危人群。此外,对已经造成的留在家里的订单和其他基本的公共卫生措施的危险应对经济危机,各国政府已迅速采用新的财政计划和其他措施已经推动数万亿美元的出了门。多边机构如国际货币基金组织(IMF)也介入协助已经看到他们的外汇流入枯竭国家由于各种随大流(包括国际油价走低的相关因素,缺乏旅游收入,并减少汇款流)。这些国家迫切需要外汇来购买关键医疗用品和设备从国外引进。国际货币基金组织的现有设施,提供紧急资金,以在紧急情况下支付不足的地址平衡(在快速的信贷基金(RCF)快速融资工具(RFI)),并且已经开始根据这些计划提供资金,有更多的资金可能在路上了。与其他IMF的方案,有收件人需要满足前面,以便有机会获得RCF / RFI融资相对较少的条件。

可以理解,全球反腐败界一直担心应急资金可能被挪用或管理不善,从而阻碍公共卫生的集体努力。(例如,参见188bet app在这里在这里)。例如,透明国际对公共采购的开放数据发布和萨拉Steingrüber,全球健康的铅CurbingCorruption, 最近构成的情况下对GAB建立监督工作队,并指导一些捐助资金为加强反腐败保障(即公共财政管理的改善和CSO资金)。关于IMF特别是99个民间社会组织(民间组织)发送的公开信IMF,pushing back against what they characterized as the Fund’s “retroactive approach” to anticorruption efforts, and instead called for loan conditions that would require recipient governments to (1) receive all IMF funds in a single Treasury account, (2) hire independent auditors within six months of disbursement, (3) publish a procurement plan with names and beneficial ownership information, and (4) repeal or amend laws that prevent groups from safely monitoring government spending.

虽然没有人严重问题,减少腐败和其他形式的花打冠状病毒及其相关的经济混乱的资金“泄漏”的重要性,许多从反腐败的社会新兴的评论似乎缺乏足够的欣赏,和参与,控制泄漏和确保足够快的响应之间的折衷。在民间组织的开放信IMF是这些折衷的表观忽视的说明性示例。188bet.vom

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GAB非常高兴地欢迎回来弗雷德里克·戴维斯,Debevoise&Plimpton巴黎和纽约办事处律师,哥伦比亚法学院讲师,提供以下嘉宾职位:

大约二十年,自2000年以来至少,法国的签署1997年OECD反贿赂公约- 已对仿效美国的法律书籍海外反腐败法(FCPA)的定罪贿赂外国公职人员。对于大多数时间里,这些法律没有得到有效执行:在第15个年头法国禁止海外行贿,不是一个单一的公司在法国被定罪后。对于这个原因,以前在这个博客讨论由我其他-included适用于企业,不精确与企业刑事责任法国法律,漫长的调查(通常持续超过十年)的调查官运行低的最大惩罚,而实际上不存在的谈判取得结果的任何可能性。在没有其法律打击海外贿赂法执法,司法的美国能源部(DOJ)上台后,它自己进行调查和起诉多家法国企业对FCPA及其他违法行为的。这些执法行动,这是典型的认罪或延期起诉协议(的DPA),网状合计罚款和超过20十亿$等处罚,这不是一分钱的支付给法国解决。

这种情况在法国引起了广泛的讨论和争论,并最终导致了一些刑事诉讼程序的变化。其中最重要的是在2013年建立了一个国家金融检察官办公室(PNF),在全国范围内有权起诉各种金融犯罪,并在2016年12月通过了所谓的洛伊萨平二世它修改了许多与公司和金融犯罪有关的刑法,增加了公司处罚,采用了一种新的和解程序公约法警D'Intérêt公共(CJIP)对美国DPA蓝本,并创建法国反腐败机构188bet app(AFA)监督新强制性的企业合规计划和企业行为发出指引。这些改革已经产生了一些令人印象深刻的成绩,包括主要的定居点(有时与其他国家,如美国和英国合作)与大型法国和跨国公司(参见,例如,在这里在这里在这里)。

一个访问公布今年四月与让·弗朗索瓦·博纳特,自2019十月全国财政检察官谁曾,揭示了法国最近的法律和制度改革如何改变其法律反对外国贿赂和其他复杂的公司犯罪执法的一些情况。在那次采访中,M博纳特理解集中在他的办公室的成功经验;他特别自豪他的办公室有一个相对较小的工作人员处理的案件数量。但在我看来,到目前为止是来此采访了最有趣,最重要的是一个事实,即,由PNF在2019年处理592例,81%是所谓的“初步调查”完全由PNF管理,而只有19%的被调查法官主导。为了某人不熟悉法国的法律制度,这个统计的意义可能不是很明显,但实际上它表明在法国的做法对企业不当行为的一个重要变化。188bet app下载

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我的反腐败书目的更新版本可从我教师网页。直接链接到完整书目的PDF是在这里,并在本次更新中添加的新源列表在这里。像往常一样,我欢迎188bet app 其他来源还没有包括在内,其中包括GAB读者来信的任何文件。

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以色列总理内塔尼亚胡的刑事审判,对多种腐败指控,昨日开盘,新政府组建后仅十几天,经过多年的警方调查,起诉程序,三轮提前举行大选的。该试验是在以色列一个前所未有的事件,以及在世界各地的几个例子,说明政府的现任领导人受审在他自己的国家刑事指控之一。这种情况带来了独特的挑战。一方面,法院必须确保内塔尼亚胡的权利,作为刑事被告人,受到尊重。这就是说,虽然一些调整将必须作出,以确保审判既公平,因为作为审判的展开,内塔尼亚胡将继续担任以色列总理行政和司法部门的完整性。

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美国参议院于1999年无罪释放克林顿总统后不久,他就触发了弹劾程序道歉。特朗普总统,相反,声明呼吁他无罪“值得庆祝的日子“,并立即开始射击白宫员工谁曾在众议院作证。2008年,总理当时的以色列奥尔默特辞职不久后,警方建议他应以贪污罪被起诉。相比之下,总理内塔尼亚胡在多个受贿罪被起诉后,他臭名昭著说,以色列公民应该“调查调查”甚至与审判将至,内塔尼亚胡表示没有考虑辞职的迹象。相反,他目前正在激烈促进立法修改几个以色列宪法基本法律的方式,将允许他留任几年来。这些令人不安的例子说明如何民粹主义的回潮,加之越来越两极分化,与功能性的法律和司法制度使它更容易为腐败政客逃避责任,甚至在国家。深刻的政治分歧和强大的党派忠诚度是不是新的,但在过去,似乎出现了一定程度的重叠诚信和适当的最低标准的共识,并且足够的公民愿意执行一个无党派的基础,领导者对这些标准通过之类的东西选举和党内的纪律,这可以补充司法程序将通过政治克制检查,强制执行。

此外,像特朗普和内塔尼亚胡领导人积极采取行动,破坏司法机构,以保护自己。双方领导人通过傲慢暗示的调查针对的领导或他的同伙是有政治动机的攻击自己国家的执法机构的专业性和完整性“政治迫害”。并且都采取了更加具体的行动,破坏司法机制的正常运行。在美国,他在参议院的审判无罪释放后,特朗普总统进行干预,谁被发现由特朗普的2016竞选有关的不当行为调查案件有罪帮助盟友。例如,特朗普的总检察长下令司法部寻求特朗普的前顾问罗杰·斯通更轻判,特朗普赦免或减刑其他几个人的句子在很短的和非正统的过程。内塔尼亚胡一直更积极在试图削弱法律制度,以保护自己。被起诉后,内塔尼亚胡发射司法部长,并任命她把他的政党的低级别成员之前没有部级经验。新部长的第一个行动是,通过案例不规则的过程,对非党派总检察长的建议任命一名新的副检察长,直接上级检察队伍的内塔尼亚胡。(Due to the political deadlock, the Minister is part of a caretaker government and could therefore appoint an interim Solicitor General without the approval of the public committee that the law would otherwise require.) On the eve of Israel’s third round of elections, the new Solicitor General decided—against the opinion of the Attorney General and many others—to launch a police investigation into a firm in which Netanyahu’s chief rival Benny Gantz served as a director (obscuring the fact that Gantz himself is not a suspect). More recently, the Minister of Justice gave the unprecedented order to freeze all non-urgent judicial procedures due to the Covid-19 outbreak—a move that indefinitely postpones Netanyahu’s trial. While the Covid-19 outbreak has disrupted or delayed judicial proceedings in many countries, there was no expert opinion supporting such drastic measures in Israel, especially given that Israel has more per capita testing and ventilators capacity than nearly any country on earth. Even now, when newly detected cases are close to zero, a new date for the trial has yet to be set. Moreover, to avoid a fourth round of elections, given the continued deadlock, Netanyahu is now fiercely and unprecedently promoting legislative amendments to Israel’s Constitutional Basic Laws that would allow him to hold onto office for years to come.

当专业,和传统的非党派,执法部门发现自己在腐败的民粹主义者的攻击,这些机构往往不回应,大概是由于认为只有这样,才能保持这样的进攻面前完整性,合法性和专业性从评论意味着贬低州检察长和办案民警无理要求克制。有很多的这种做法可说的,但在同一时间,司法机构可以而且应该做更多的反击腐败民粹主义者的企图破坏以保持那些大权在握的机构。

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今天的嘉宾后是米格尔·安赫尔·戈麦斯哈科梅在墨西哥民间社会组织的沟通协调员Impunidad马鲛鱼(零有罪不罚)。

COVID-19大流行已经影响了数百万人。(在这篇文章最初起草的时候200万人已被感染;,到时候这片发布病毒手段的指数蔓延,这个数字很可能要高得多)。虽然墨西哥目前尚未为严重影响其他国家,官方统计(这可能低估了真正的流行率)已经上报成千上万感染和数百人死亡。为了应对这个问题,墨西哥和其他国家一样,都需要有效地调集资源。但不幸的是,墨西哥的管理COVID-19疫情的能力是由卫生部门贪污墨西哥的疫情威胁,大部分是有利于通过匿名空壳公司。这种普遍的腐败水渠需要实战的突发公共卫生事件,如COVID-19大流行远重要的公共资源。

2020年三月,两名民间社会组织(正义胡斯塔(只是正义)和Impunidad马鲛鱼(零有罪不罚)),记录了问题的严重程度在一份研究报告,题为假发票:卫生部门疫情。The research found that between 2014 and 2019, 837 shell companies issued 22,933 fake invoices to 90 health institutions across the country (in 30 of Mexico’s 32 states, as well as the federal government), ultimately embezzling a total of over 4 billion pesos (roughly $176 million US dollars) from the health sector—an amount that could have paid for around80000张医院病床或间3,400至6900通风。(为了把这一背景下,墨西哥目前已5000个呼吸机in the whole country, and the government is looking to acquire 5,000 more.) And the problem is only getting bigger: According to Mexico’s Tax Administration authority (the SAT), the number of anonymous shell companies in the country has increased from 111 in 2014 to over 9,000 in 2020.

为了打击空壳公司滥用挪用从卫生部门公共资金(以及其他部门)的作者假发票报告提出了三种对策:188asia.com

凡让Bridgegate被告关谎言的真实惹的祸:第一部分

最高法院继续为两名政治人员因承认公然滥用权力而被免职承担责任:为新泽西州一个小镇的居民制造噩梦般的交通堵塞,因为市长没有支持他们的老板连任州长。尽管记录显示这一特技危及了一些人的生命,给数千人带来了不便,他们的律师也承认这是滥用他们作为国家官员的权力造成的交通堵塞,但法院还是宣判他们无罪。它的决定桥门事件情况下,如此命名是因为堵车被挡住了居民用于通勤到纽约市的桥梁的两个车道创建的,确实是直接原因被告逃脱制裁。

但是,裁定是由政府其他部门先前的决定的必然结果。几十年来,美国国会无视法院的警告的用于起诉州和地方官员腐败的联邦法律的大杂烩是在宪法体弱者。而几十年来,尽管法院一些壮观更早逆转,行政部门继续依靠这些法规起诉国家和地方腐败。

那些真正有兴趣在打击腐败需要停止谴责法院,而是集中精力于政府的这两个分支。下面是他们应该要求执行的是什么。这篇文章的第二部分将解释他们应该要求国会什么。继续阅读