指南的过程:从进入美国的禁止贪官

自2004年以来它一直拒绝进入腐败的外国官员的美国及其直系亲属美国的政策。美国总统乔治·W·布什发起的由政策总统命令,并于2008年加入国会的声音,颁布立法进入美国的禁止“从事天然资源的开采国外窃国大盗”。从2012年开始,美国国会禁令扩大到包括所有参与这些“显著腐败”,并在2014年规定再次扩大到涉及外国官员“严重侵犯了人权。”次年国会澄清,名称可能是公开或私下作出。

第一次被公开认定是在2018年(阿尔巴尼亚法官兼检察官亚德里亚蒂克·拉拉),从那时起,来自30多个国家的150多名个人被公开禁止入境,原因要么是腐败,要么是侵犯人权。尽管美国国务院网站上没有被禁止者的名单,但非政府组织“人权第一”(Human Rights First)有。它的网站上有一个电子表格,可以按国家、犯罪、日期和其他字段进行分类,其中包括国务院每项制裁声明的链接。一旦宣布新的制裁措施,它就会更新

该部鼓励民间社会活动家,外国使节​​,以及其他与信息相关的指定处理与我们联系。金宝博app最好的办法是通过其人员在现场为名称通常由美国使馆工作人员提出的建议出现。

国会图书馆的国会研究服务处的分析人员对拒签政策有两种很好的描述和讨论这里这里

人权第一电子表格,“美国政府公告第7031(c)条迄今为止的制裁名单,"可查阅这里

GAB贡献者丹尼尔Binette对如何拒签的决定是由较大的清晰度建议这里

是否有功能性组织文化的共同特征?腐败和警察的暴行

对于在过去的几个月里,第二次,我发现它在博客极其困难的腐败因更迫切的危机。188bet app几个月前,它是2019冠状病毒病大流行,这仍然是非常符合我们的。但现在,除了正在进行的突发公共卫生事件,我的祖国(美国)在广泛的社会和政治动荡的触发由中间一名手无寸铁的黑人公民的谋杀在警务人员,以及其他一些类似事件的手中。潜在的问题,系统性的种族主义和不当行为的执法机构,有,痛心地说,有很深的渊源历史遗留问题。但是,抗议活动已经给了他们新的紧迫性和显着性。虽然已经出现了骚乱的情况下抢-作用,绝大多数的和平示威者都有全面谴责- 我们也已经看到了只能被描述为极不相称响应太多的执法机构和官员。在许多案件中,警察不仅对骚乱者和抢劫者使用了不必要的武力,而且还对和平抗议者和暴徒使用了不必要的武力媒体成员谁明确自己是这样的。和多个资深民选官员,包括总统特朗普参议员汤姆棉花,都主张使用武力制止他们会定性为动乱。

我只想说,鉴于所有这些,我很难想出什么有趣的或有价值的东西来谈论全球腐败。188bet app但我一直在做更多的教育自己关于警察不当行为的根源(包括轻微的术语,除此之外,暴力和种族歧视性188bet app执法),我注意到一些有趣的相似之处的一些主流理论关于组织腐败的根源(在这两个政府机构,包括但不限于警察部门和私营企业)。也许这并不奇怪,因为在这两种情况下,最终的问题都是关于组织内部普遍违反规则的原因。需要澄清的是,我不想夸大的相似性,对不当行为的严重性(我一样强烈谴责贿赂任何人,但我也不会将它等同于系统性的种族主义的梦想或警察暴行)或对所有的原因和特点。我还要强调的是,我绝不是警察不当行为方面的专家,而且我怀疑我在这里的许多观察在我不熟悉的现有研究文献中已经被提出,或者可能已经被反驳。在提出这些警告之后,我想强调一些潜在的耐人寻味的相似之处,即警察部门倾向于种族主义和暴力,而公司或部门从事贿赂、贪污和其他形式的财务渎职。这些相似之处可能暗示了道德功能失调组织的一些共同特征。继续阅读

为什么西方会计和咨询公司在助长全球腐败?如何阻止它们

2016年安哥拉当时的总统若泽·爱德华多·多斯桑托斯,任命他的女儿,伊萨贝尔·多斯桑托斯,如Sonagol,安哥拉的挣扎国家石油公司的女主席。多斯桑托斯女士赶紧找来的管理咨询公司波士顿咨询集团(BCG)和麦肯锡公司,以帮助重组公司。BCG和麦肯锡不是由Sonangol公司直接支付,但是,而是由一个控股公司,由多斯桑托斯女士,明智的情报服务的控制。在纸面上,明智的情报服务监督咨询公司的工作,但实际上这个付款计划启用多斯桑托斯女士通过滥收费用的顾问的工作,然后从中赚取差价侵吞数百万美元的安哥拉国库。这些公司,当然,还收到了巨大的费用,并且不会出现已经提出了有关的极不寻常的和可疑的付款安排任何问题或疑虑。BCG和麦肯锡不是唯一西方的专业服务公司,以盈利从桑托斯女士的工作。会计师事务所普华永道,德勤,毕马威和安永所有经审计的的一些公司由多斯桑托斯女士所有,这些公司与安哥拉政府的合同签了字。在2020年1月安哥拉检察官宣布,他们将负责多斯桑托斯,其个人财富在与安哥拉政府她的业务关系连接估计在大约2十亿,与$状态挪用公款罪女士。

这是远从有牵连的大型专业服务公司相同群组的第一个腐败丑闻。麦肯锡已经获得了巨大的批评伙伴关系在与南非政府$ 700万美元的合同,以重振该国的失败的国有电力公司连接到盗贼统治古普塔家公司。德勤,贝恩毕马威会计师事务所也面临审查在促进或以其他方式使南非的众多腐败丑闻各自的作用。在蒙古,麦肯锡结成伙伴在合同重塑该国的铁路系统由高级政府官员所拥有的公司;蒙古官员最终征收的腐败指控参与促成这笔交易三种不同的蒙古人。

这些和许多其他丑闻表明,过于频繁,专业服务公司要么促进,或充其量只能说是被动的同谋,从国库大量资金被盗。为什么专业服务公司在涉及自己的公共部门工作的腐败丑闻被反复牵连?部分原因是简单地设置在发展中国家政府的腐败风险高,开始与相关的固有风险,是移交数百万美元的合同,西方公司在实现现代化的国家基础设施。但除此之外,两个结构问题,有助于解释为什么会计和管理咨询公司特别容易受到这些类型的问题。

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由于在2014年乌克兰亲欧盟示威运动的革命,国际货币基金组织向乌克兰提供大量的宏观经济稳定的援助,但条件支付资金,除其他事项外已引起激烈辩论,其中包括GAB,显著反腐改革,做法(见这里,这里,这里这里)。最近的金融援助协议还针对腐败,但在一个更加间接的方式。去年十二月,国际货币基金组织和乌克兰暂时同意一个$ 5十亿财政援助计划。它很快就清楚,不过,此次推出的新方案铰链在乌克兰议会顺利通过立法,对土地和银行改革。乌克兰遵守,而新协议可能被签署的在接下来的几周。

The banking bill, which provides a more general bank resolution framework, is clearly designed to address outstanding issues for the country’s largest commercial bank, PrivatBank, which was nationalized in December 2016. The PrivatBank case is particularly complicated due to the historically close relationship between President Volodymyr Zelensky and the bank’s former owner, the oligarch Igor Kolomoisky. (Prior to winning Ukraine’s presidential election in April 2018, Zelensky—a former TV comedian—had no political experience, and his only political connection appeared to be his friendship with Kolomoisky, who owned the television network that broadcast the电视节目一跃Zelensky的政治生涯。)许多评论家推测国际货币基金组织已经推迟了乌克兰救助,因为担心Zelensky的政府将不会积极追求,努力收回从PrivatBank赃款。通过成功地利用和再重新考虑过去的条件,国际货币基金组织带动了Zelensky和Kolomoisky之间的一个楔子,迫使新总统放弃才能解锁的国际财政援助,这种寡头他的有毒个人关系。虽然乌克兰是在自己的权利一个有趣的案例研究中,IMF应更加频繁地利用在其他国家金融资产追回的条件。不仅可以在这样的条件,支持一个国家的财政可持续性的框架,但他们可能会特别有用,如果当善意的政治领导人努力打破与腐败的盟友关系。188bet开户平台

腐败追踪并在特鲁姆普监督管理局2020年6月更新利益冲突

在三年前,2017年5月,这个博客开始跟踪和编目可信的指控特朗普总统的项目,和他的家庭成员和与其关系密切,一直是邪恶,可能非法,利用总统的力量来充实自己。最新更新现在可以在这里找到。本月没有太多的更新,可能是因为新闻被其他事情所主导,包括正在进行的冠状病毒/COVID-19卫生紧急事件。正如上个月的最新报道所指出的,最近的许多报道涉及特朗普政府的潜在腐败或利益冲突,涉及政府对大流行的反应。本月的更新,例如,指出财务利益冲突的担忧人民政府授权负责美国政府努力开发一种疫苗,以及进一步证明,188bet app美国政府不愿坚持严格的社会距离对特朗普酒店可能受到影响。

一个前面所提到的,虽然我们尽量只包括那些看起来可信指控,许多指控,我们讨论是投机性的和/或有争议的。我们还没有尝试的,可能会或可能不会被如果指控是真实的打破了法律法规进行全面的分析。(对于一些可能适用于某些被指控的问题进行相关的联邦法律和法规的概述,在这里看到的。)

凡让Bridgegate被告关谎言的真实惹的祸:第二部分 - 国会

反腐倡议者对最高法院5月7日的裁决进行了严厉谴责Bridgegate这一决定推翻了两名新泽西官员的腐败指控,因为他们的行为甚至连他们的律师都承认是错误的这里,这里这里)。但在作为解释以前的文章Bridgegate,如此命名是因为该案涉及关桥入口坡道创造堵车,法院是不能责怪的结果。直接原因是Bridgegate检察官超越了最高法院规定的现行法律对他们监督国家和地方腐败的权力的限制。

然而,国会应该为这一结果承担最大的责任。国会需要澄清什么时候可以根据联邦法律起诉州和地方官员腐败。直到它成功,更多Bridgegates联邦检察官对自己有权起诉州和地方腐败的广泛看法遭到了法院的断然拒绝。与Bridgegate,其结果将是贪官下车逍遥法外,而美国公众留下怀疑他们的政府对反腐败斗争的承诺。继续阅读

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的新一集回扣:全球反腐败播客现在可用。在本周的插曲,我的采访罗伯特Manzanares他曾在美国中情局担任了多年的特工国土安全调查,国土安全部的美国能源部用于分析各种应对跨境犯罪活动的联邦法律的一个部门。虽然雷斯先生在各种各样的欺诈和腐败的情况下,他的职业生涯中,在恒指的工作,他是最好的反腐社会知道他的情况一样带头代理角色,最终导致大量非法获得的资产扣押的特奥多·奥比昂,赤道几内亚副总统和赤道几内亚总统之子,特奥多罗·奥比昂。我们大部分的谈话重点在这种情况下,包括恒生指数和雷斯先生如何被卷入了案件的背景,一些挑战研究者面临的这种情况下,针对全球盗贼统治的斗争中更加广泛的意义。We also use our discussion of that case to explore some broader issues, including the question of why it makes sense for the U.S. government to prioritize these cases, what can or should be done to target the Western individuals and firms that facilitate misconduct like Obiang’s, and what to do with seized assets in settings where the corrupt actors are still in power in their home countries.

你可以找到这个小插曲这里。您还可以找到既这个情节,并在以下位置之前发作的档案:

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