莫桑比克人借钱给瑞士:弥补不正当债务

瑞士信贷(Credit Suisse)参与了向莫桑比克政府提供的24亿美元腐败贷款,在4月26日的年度股东大会上抑制了庆祝活动。莫桑比克的一位代表提醒他们,这笔钱的一部分是以2800万莫桑比克公民为代价的,最穷的,三名瑞士信贷高级员工因腐败而向政府偿还贷款。已被起诉因为他们在计划中的作用,一位瑞士信贷管理层(在会议上得到了大幅加薪的奖励)称,他们巧妙地规避了防止非法交易的控制。

致股东的声明,由民间社会组织的代表交付F_rum de monitoria do或_amento(FMO)预算监测论坛(英文版)要求瑞士信贷支持恢复性司法,以弥补其在莫桑比克债务危机中的作用。瑞士信贷被要求:i)对其在债务问题上的行为承担责任;i i)承诺将莫桑比克非法债务丑闻的所有收益归还莫桑比克;iii)与当局合作,确保所有责任方对其在丑闻中的作用负责;iv)注销因债务危机而产生的未偿债务;v)帮助确保莫桑比克人民不必偿还他们没有参与的债务,也没有为他们带来任何好处。

全文如下;视频在这里(2:18:50–2:28)。

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美国能否承认它有一项非法浓缩的法律?

美国官员声称,至少二十年来,一项法律将使公务员持有他或她不能证明是诚实获得的财富成为犯罪是违宪的。官员们说,“非法致富”法律扭转了刑事审判中的举证责任,违反无罪推定,因此侵犯了刑事被告的公平审判权。谈判期间1997年《美洲反腐败公约》;它最近出现在2月26日决定在乌克兰宪法法院,多数人引用了美国。在打击乌克兰非法浓缩法方面的立场。

断言是错误的。或者最好是高度误导。美国人持有的财富超过了他们的纳税申报表所显示的他们能够承受的。就像非法浓缩起诉一样,逃税案件中的被告如果不能提供证据证明财富是如何获得的,就有可能因严重犯罪而被定罪,今天带着一个罚款高达10万美元,监禁五年,或两者.

美国法院已经制定了一个丰富的判例法体系,适用这一美国版本的非法致富法,该法显示了检察官如何在不侵犯其公平审判权的情况下,判被告生活在其手段之外。在那些非法致富法最近被添加到法令书中的国家,检察官和法院会发现,这一法理学对于消除人们对其国家法令的人权担忧具有指导意义。188bet app如果他们知道的话。188bet app

一位权威的美国发言人能正确地陈述美国吗?法律?或者至少在美国是否可以咨询非法致富法?继续阅读渐次

最后:《联合国反腐败公约》手册

多亏了牛津大学出版社,现在每个反腐败从业人员图书馆的漏洞都被填满了。随着《联合国反腐败公约:评注》那些寻求关于《联合国反腐败公约》的权威指导的人不再需要整理《公约》产生的大量文献:毒品和犯罪问题办公室指南,明星出版物,学术评论,以及国际和市政法院的判决。编辑Cecily Rose,迈克尔·库比希尔,奥利弗·兰德韦尔有,在其他35位国际法和腐败专家的帮助下,为他们完成这项工作。在一卷书中,他们总结了法律,并学习了公约的71条条款。

这个评论它不仅仅是对《联合国反腐败公约》大量原始资料的消化,然而。继续阅读渐次

莫桑比克人问:阿拉伯联合酋长国是否会执行《联合国反腐败公约》?

阿拉伯联合酋长国面临其承诺《联合国反腐败公约》的第一次严峻考验。它会对长期居住的布斯塔尼提起诉讼吗?谁是美国司法部说,策划了贿赂计划,这项计划夺走了莫桑比克人民约20亿美元的财产。“莫桑比克隐藏债务”丑闻使该国陷入严重衰退,剥夺成千上万的基本生活必需品,使政府没有资源应对爱达荷飓风

在最近提交的针对布斯塔尼的案件中,司法部透露,大部分贿赂计划是在阿联酋实施的。布斯塔尼帮助一个共谋者在阿联酋的一家银行开了一个账户来藏匿贿赂,促进其他人前往阿联酋进一步实施贿赂计划,并以虚假理由获得阿联酋三人的就业许可。司法部说,“错误地说[共犯]的职业是‘汽油机技工’、‘柴油机技工’和‘液压技工’”事实上,司法部在文件中告诉法院,“这三个人都是阴谋的成员,因为他们在该计划中的角色,他们将获得数百万美元的贿赂和回扣。”

司法部对布斯塔尼和同谋的指控是在这里。查看司法部关于布斯塔尼涉嫌违反阿联酋法律的文件,点击布斯塔尼司法部备案查看支持部门叙述的电子邮件和其他文件,点击阿联酋犯罪证据.

莫桑比克公民犯了严重错误,联合国反腐败公约的一个目的是正确的。阿联酋当局会尽其所能帮助纠正这一错误吗?阿联酋是否会履行其在毒品和犯罪问题办公室下对行贿者的起诉义务?那些公然违反其他法律作为贿赂计划的一部分的人?

根据《联合国反腐败公约》遣返资产

最深远的变化之一是联合国反腐败公约根据国际法,要求各国合作将因腐败而被盗的资产返还犯罪所在国。以前没有国际公约要求犯罪所得或犯罪工具被发现的国家将其返还犯罪所在国。

总体原则是直截了当的,但把它翻译成严格的,法律约束力的语言是任何东西。起草人必须说明请求返还的国家和被请求国在通过司法判决转移所有权方面的法律有很大不同,以及一国的判决对另一国的诉讼有何影响。结果是一系列冗长的,错综复杂的条款,加上一大堆段落,段落,交叉引用可能会温暖一些律师的心,但在其中许多读者很容易迷失。

我为即将召开的资产回报会议制定了相关规定。因为地图还没有(至少还没有!)在谷歌地图上,下面是一份副本。两位经验丰富的《联合国反腐败公约》指南,请阅读并更正早期版本(感谢昆士兰大学高级讲师)萝卜象牙特罗姆宾厄姆法治中心)。读者发现任何进一步的错误方向或错误,请标记它们。继续阅读渐次

认真对待资产回收,188bet app认真对待事实188bet app

资产追回准备金联合国反腐败公约使之成为过去50年中最重要的国际协议之一。在UNACAC之前,当一国犯罪所得在另一国被发现时,“寻找者-看守者”法适用。如果第二国用从第一国银行偷来的一袋现金抓住小偷,第一个州可以要求归还这笔钱。但第二个州没有义务归还这笔钱。

《联合国反腐败公约》以贪污罪废除“寻找者-看守者”。它将通过腐败从缔约国返还被盗资产列为“本公约的基本原则”,并责成缔约国“在这方面相互提供最广泛的合作和援助”(第51条)。当请求国对资产的所有权明确时,它的法院发布了一项最终命令,没收他们,该命令已由持有国法院生效,立即归还(第57(3)条)。根据“双方可接受的逐案安排”(第57(5)条)返还。

从他们首次相遇2006年12月,《公约》缔约方已将重点放在资产追回规定在实践中的运作情况。他们创建了一个不限成员名额的工作组“在执行《公约》关于返还腐败所得的授权时,向“他们”提供建议和协助。”在2017年的每一次会议上,包括最近一次会议上,缔约方已指示工作组继续调查资产追回条款的效力,并着眼于如何改进这些条款。然而,缔约方在任何时候都没有下令评估其效力的第一步和最重要的一步。继续阅读渐次

布鲁塞尔诉布加勒斯特:克维斯案与欧盟反腐败政策的未来

上周马修建议认为罗马尼亚政府对穆沙拉夫的强烈反对。劳拉·科德鲁塔·维西(Laura Cordruta K_vesi)有资格担任欧洲检察官办公室主任,这是她被选中的一个很好的理由。k_维斯领导罗马尼亚反腐败机构,188bet app这个Direc_ia na_ational_anticorup_ie(DNA)、直到去年7月,许多观察家认为她拒绝停止起诉执政党的高级成员,才解雇了她。欧洲最腐败的国家之一,所以反对她,马修争辩说:是它知道的迹象,和恐惧,作为欧洲的首席检察官,她将发挥多大的作用。

在今天的嘉宾帖中,阿琳娜·穆吉乌·皮皮皮迪提供了一个不同的视角–关于为什么K_维斯是该职位的候选人,她的政府反对她的选择,并继续解释欧洲联盟对罗马尼亚政治的粗暴干预是如何引起争议的,一项阻碍该国反腐败斗争的干预行动。Mungiu Pippidi Spear教授在成为欧洲反腐败和国家建设研究中心主任和柏林赫蒂管理学院教授之前,领导了罗马尼亚几次广受赞誉的反腐败运动。她是最近的作家寻求善政:社会如何建立对腐败的控制.剑桥大学出版社很快就会把她释放出来。欧洲的负担:促进跨境善治.

西方媒体对劳拉·科德鲁塔(LauraCodruta)的K·维西(K_vesi)应罗马尼亚司法部长的要求被解雇为罗马尼亚反腐败机构负责人深感兴趣。188bet app她现在是欧洲议会的欧洲检察官(EPP)候选人188bet app,这又让人着迷。该机构最近是在另一罗马尼亚人的情况下成立的,前司法部长Monica Macovei,目前是欧洲议会的独立成员,作为罗马尼亚司法部长,第一任女士K.V.VESI解雇了女士。科维西,罗马尼亚政府正在攻击她的候选人资格,她在管理该机构的同时公布了有关不当行为的指控,并要求在她被提名为欧洲议会成员时,就对她提出质疑。188bet app188bet app

欧盟是否需要一个新的,全联盟的公诉办公室本身是可以辩论的。太太K_vesi被选为三名最终入围者之一,这更令人怀疑。这似乎是欧洲报复罗马尼亚政府解雇她的方式。继续阅读渐次