与巴西分享FCPA惩罚的计划已经被巴西挫败:最高法院对熔岩JATO基金会的无效

对美国司法部(DOJ)如何执行《反海外腐败法》(FCPA)的经常性批评是,罚款通常归美国财政部。而不是被用来赔偿贿赂发生国的腐败造成的损害。持这种观点的人可能受到司法部与巴西石油公司签订的不起诉协议(NPA)的鼓励,巴西国有石油公司,2018年9月。美国针对巴西石油公司的执法行动是所谓的拉瓦加托(Lava Jato)调查的发展,其中,公司支付了一些巴西石油公司的高级雇员工资,使他们从与石油公司签订的合同中获益。这些高级雇员还分享了政客和政党行贿者的一部分。在巴西,巴西石油公司(及其股东,包括巴西联邦政府)被认为是该计划的受害者,但美国司法部认为巴西石油公司是一个犯罪者(也是一个受害者)。因为巴西石油公司的官员促成了贿赂的支付,违反《反海外腐败法》。因此,司法部对巴西石油公司提起了强制措施,双方通过NPA达成协议,要求巴西石油公司支付超过8.52亿美元的违反FCPA的罚款。但有趣的是,NPA还表示,美国政府将根据这一判决,将巴西石油公司根据随后由巴西石油公司与巴西当局协商的协议向巴西当局支付的总金额(超过6.82亿美元)的80%贷记给巴西当局。

这一不寻常的协议是美国之间异常密切合作的结果。巴西当局,尤其是Lava Jato特别工作组(处理一系列与巴西石油公司有关的案件的联邦检察官小组)。在司法部和巴西石油公司之间的NPA结束后,专责小组随后与巴西石油公司进行了谈判,并达成了一项协议,根据该协议,巴西石油公司将使用6.82亿美元,否则将欠美国政府创建一个私人慈善机构,非正式称为熔岩JATO基金会,基金会利用一半资金赞助公益事业,另一半补偿巴西石油公司的少数股东。根据协议,该基金会由民间社会组织的五名无偿成员组成的委员会管理,由特别工作组在司法确认后任命。一旦创建,这项任务将有一个特权,让它的一个成员坐在基金会的董事会。

巴西石油公司案的这项决议似乎是一项双赢的决议,也是未来案件的一个有希望的先例:美国对违反美国法律的行为实施了严厉制裁,但大部分资金将用于帮助巴西人民,他们无疑是受到巴西石油公司非法行为伤害最大的人。但事实证明,这种安排在巴西引起了极大的争议,无论是政治上还是法律上。的确,这个问题使该国自己的联邦检察官产生了分歧:检察长(联邦检察官办公室的负责人,从那里,熔岩JATA专责小组享有广泛的独立性,挑战了该基金会的创立违反宪法。她在巴西最高法院获胜(最高法院或STF)其中暂停了基础的运行。

什么,确切地,是反对创造熔岩JATO基金会的法律论点,STF的裁决对纠正外国贿赂的影响有何影响?

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正义愤怒的阴暗面:论艾伦·加尔卡自杀后的腐败188bet app

两周前,秘鲁前总统艾伦加里亚当局以贪污罪逮捕他时开枪自杀。加西亚的自杀引发了各种各样的反应。其中,最令人不安的是一个粗俗的鸣叫来自奥林匹克少校,一位右翼巴西政治家在推特上说:“秘鲁前总统被捕后自杀。希望这种趋势在巴西能流行。这将为国家节省大量资金。当然,指的是巴西数十名政客卷入了洗车丑闻。

奥林匹奥在推特上表达了拉丁美洲对该地区高层腐败的强烈不满。这种愤怒是可以理解的。从熔岩中生长出来的研究,尤其是那些涉及巴西建筑业巨头奥德布雷希特的研究,已经承认支付超过8亿美元的贿赂在拉丁美洲的11个国家中,普遍存在的腐败已经达到政府的最高水平。十位前拉丁美洲总统(包括Garc_a)已经或正在因腐败接受调查,与许多国家的其他高级官员一起,可能有数百名军衔和档案官参与了这些计划。但是,尽管人们对腐败的愤怒是正当的,嘲笑自杀或暗中威胁死亡是不应该的。虽然奥林匹奥在推特上谈论加西亚是一个特别极端的例子,188bet app这种敌意,冷酷的,暴力言辞在拉丁美洲有关腐败及其犯罪者的公共对话中越来越普遍,令人不安。188bet app例如,现任巴西总统,Jair Bolsonaro还有他的儿子推特对布尔索纳罗的对手构成威胁,费尔南多·哈达德,在竞选活动中,他说他“在监狱里照顾腐败政客”,因为他曾拜访过一位被监禁的政治家,“很高兴他已经知道进监狱是什么样子了。”因为巴西在被证明有罪之前仍然是一个无辜的国家,哈达德本人甚至没有被指控犯有腐败罪(尽管他的几个政治盟友曾被指控)。这些评论令人深感不安。

这需要停止。对腐败的愤怒是可以理解的,在一定程度上,健康发展,考虑到这一点,长期以来不情愿或愤世嫉俗的辞职是很正常的。但与其把这种愤怒转化为暴力威胁,每个人,尤其是那些有权势的人,都需要更加礼貌地平息他们的愤怒。谈论腐败有一种错误的方式和正确的方式。188bet app粗俗的暴力言论是错误的。

那正确的方法是什么?让我提出两个更合适的方法来控制对腐败的愤怒,并将其引导到一个更有成效的方向。

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莫桑比克人借钱给瑞士:弥补不正当债务

瑞士信贷(Credit Suisse)参与了向莫桑比克政府提供的24亿美元腐败贷款,在4月26日的年度股东大会上抑制了庆祝活动。莫桑比克的一位代表提醒他们,这笔钱的一部分是以2800万莫桑比克公民为代价的,最穷的,三名瑞士信贷高级员工因腐败而向政府偿还贷款。已被起诉因为他们在计划中的作用,一位瑞士信贷管理层(在会议上得到了大幅加薪的奖励)称,他们巧妙地规避了防止非法交易的控制。

致股东的声明,由民间社会组织的代表交付F_rum de monitoria do或_amento(FMO)预算监测论坛(英文版)要求瑞士信贷支持恢复性司法,以弥补其在莫桑比克债务危机中的作用。瑞士信贷被要求:i)对其在债务问题上的行为承担责任;ii)承诺将莫桑比克非法债务丑闻的所有收益归还莫桑比克;iii)与当局合作,确保所有责任方对其在丑闻中的作用负责;iv)注销因债务危机而产生的未偿债务;v)帮助确保莫桑比克人民不必偿还他们没有参与的债务,也没有为他们带来任何好处。

全文如下;视频在这里(2:18:50–2:28)。

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金签证和金护照项目的经济效益:对斯蒂芬森教授的回应

在过去的几个月里,有一个健康的辩论在这个关于“黄金签证”和“188bet app黄金护照”(gv/gp)计划的博客上,以下报告由透明国际全球见证以及欧洲委员会与这些项目相关的腐败风险。在他的邮递几周前,斯蒂芬森教授更进一步,主张这样的项目没有经济效益,应当予以废除。我尊重地不同意。即使按现状来看,这个280亿美元这些项目在过去的十年中引入,使它们成为寻求吸引投资的国家的明智工具。所有的gv/gp程序都不相等,各国在透明度和滥用可能性方面存在巨大差异。改革高风险的全球价值/全球价值计划,作为之前讨论过在这个博客上,是比废除它们更好的答案,因为所提出的问题是直接和可解决的。

斯蒂芬森教授的职位只关注全球价值/全球价值计划的经济方面,所以我的回答也是一样的,但值得注意的是,对这些计划的许多批评来自于他们提出的伦理问题,即一个人是否应该拥有“购买公民权”。尽管这一反对不是我在这里的主要关注点,我忍不住指出讽刺的是,担心一个允许富人购买公民权的制度的不公平性,而这个制度仅仅是由于出生事故而授188bet app予公民权,移民系统严重破坏,例如,移民到美国面临着150年之久通过常规通道等待绿卡的时间。但我主要关注的是斯蒂芬森教授的论点,即全球价值观/全球价值观计划缺乏足够的经济的有利于证明腐败风险的合理性,在这个问题上,我相信他错了。

让我们从一些最重要的数字开始:2017年,欧盟护照的销售占塞浦路斯GDP的5.2%。葡萄牙的计划已经为经济带来了近40亿欧元的回报。马耳他享有预算盈余,因为它在居住权和公民权方面的贸易不断增长。在加勒比海,gv/gp项目的收入占国内生产总值的25%。甚至政府大部分收入.这些计划的巨大影响难以否认。斯蒂芬森教授并不质疑这些或类似的统计数据的准确性,但他否认它们的重要性有几个原因,每个都有缺陷:

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总统权力争夺:蒙古的腐败和民主倒退

蒙古民主正处于困境中。3月26日,哈尔特马·巴图尔加总统拟议的紧急立法这将赋予总统史无前例的权力,解雇司法人员,检察长,以及国家反腐败机构负责人(反腐败独立机构,188bet app或者IAAC)。一天之后,议会批准了这项立法以34票赞成,6票反对(36名议员缺席或弃权),尽管巴图尔加总统来自民主党,而竞争对手蒙古人民党(MPP)控制着议会。从技术上讲,法律不授予解雇权。直接交给总统,但与其说是由总统组成的三人国家安全委员会(NSC),不如说,首相国会议长,以及一个称为司法总理事会的监督机构。但是巴图尔加总统统治着国家安全委员会,亲自任命司法总理事会的成员,赋予他有效的权力,随意罢免蒙古的法官和首席执法官员。果然,法律通过后不久,巴图尔加驳回了IAAC负责人,这个首席法官最高法院,以及总检察长。

这项新立法,对蒙古民主的严重打击,其根源在于腐败,腐败很可能就是它的影响。巴图尔加总统通过声称他自己真的能够解决蒙古严重的腐败问题,诱使议会授予他如此非凡的权力。在他的对议会的声明引入新立法,巴图尔加声称,该国的执法领导人是“阴谋系统的一部分”,该系统“以政治议程编造刑事案件”,同时掩盖其他案件。总统指出,蒙古有许多未解决的腐败丑闻,认为司法机构“为提名和任命他们的官员服务”,而不是为公众服务,他认为,降低司法机关的独立性,检察机关,IAAC将使这些机构对打击腐败的大众意愿作出更积极的反应。

巴图尔加总统声称蒙古拥有腐败问题严肃的,也许是流行病,比例。蒙古人定期名单腐败作为该国最大的问题之一(在2018年的调查中仅次于失业),以及政治体制如议会和政党中最腐败的实体。过去几年尤其是丑闻缠身。在2017年总统竞选期间,所有三位候选人面临腐败指控;最令人震惊的是,MPP候选人,直到2019年1月,曾担任蒙古国会议长的一段视频,讨论了以2500万澳元出售政府办公室的计划。贿赂方案.此外,2018年末,记者们发现政治上有联系的蒙古人,包括从某个地方二十三四十九在75名在任议员中,一直把为中小型企业提供资金的政府项目当作个人储蓄罐,以低成本贷款超过一百万美元。除了这些丑闻,蒙古的执法记录不佳,加剧了其腐败问题。例如,2015,只有7%的病例IAAC调查的结果是定罪,2018年,IAAC的公共批准空前低.

但是,有没有理由相信巴图尔加总统是正确的,给予他对执法和司法的更大的个人控制,将导致更少的腐败?所有的证据都指向不:

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美国能否承认它有一项非法浓缩的法律?

美国官员声称,至少二十年来,一项法律将使公务员持有他或她不能证明是诚实获得的财富成为犯罪是违宪的。官员们说,“非法致富”法律扭转了刑事审判中的举证责任,违反无罪推定,因此侵犯了刑事被告的公平审判权。谈判期间1997年《美洲反腐败公约》;它最近出现在2月26日决定在乌克兰宪法法院,多数人引用了美国。在打击乌克兰非法浓缩法方面的立场。

断言是错误的。或者最好是高度误导。美国人持有的财富超过了他们的纳税申报表所显示的他们能够承受的。就像非法浓缩起诉一样,逃税案件中的被告如果不能提供证据证明财富是如何获得的,就有可能因严重犯罪而被定罪,今天带着一个罚款高达10万美元,监禁五年,或两者.

美国法院已经制定了一个丰富的判例法体系,适用这一美国版本的非法致富法,该法显示了检察官如何在不侵犯其公平审判权的情况下,判被告生活在其手段之外。在那些非法致富法最近被添加到法令书中的国家,检察官和法院会发现,这一法理学对于消除人们对其国家法令的人权担忧具有指导意义。188bet app如果他们知道的话。188bet app

一位权威的美国发言人能正确地陈述美国吗?法律?或者至少在美国是否可以咨询非法致富法?继续阅读渐次

奥比昂定居点应该资助的慈善机构发生了什么事?

当一个国家没收外国公职人员从他或她自己政府偷来的资产时,通常的下一步是把这些资产归还给外国政府,从外国政府那里他们被偷走了——就像我偷了一台哈佛大学的电脑一样,警察抓住了我,找到了电脑,他们应该把它还给哈佛大学(假设在我的审判中不需要它作为证据)。但当然,在系统性腐败(或彻底的腐败)困扰的国家背景下,事情并不那么简单。将腐败的外国官员从国库中偷来的钱返还给国库,这可能等同于将钱返还给最初偷钱的人。那么该怎么办呢?

一种可能性,在某些地区越来越流行,是用这笔钱资助在公款被偷国家的慈善活动,基于这样做确实会将资金返还给“受害国”,但不会返还给该国政府(最肯定不是“受害国”,无论其对相关资产的正式法律要求如何)。这种机制被用于2014结算在美国之间司法部和特奥多罗恩圭马奥比昂Mangue赤道几内亚(极度腐败和独裁)总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈之子。根据和解协议,出售美国扣押的非法资产所得的收益将捐给一个慈善机构,该机构将利用这些资金造福赤道几内亚人民。该慈善机构将由美国和欧比昂共同选定,或者,如果他们在资产出售后180天内不能就慈善事业达成一致,收益将由一个三人小组控制和支付,而不是现有的慈善机构。该小组将由美国政府选出的一名成员组成,赤道几内亚政府选出的一名成员,以及由美国和欧比昂共同选出的主席。作为后盾,和解声明,如果,资产出售后220天,美国和欧比昂不能在椅子上达成一致,批准和解的法院可以强制各方进行调解,也可以自行任命一名专家组主席。

我今天的帖子不是对这一安排的评论,但关于它的一个问题是:这到底是188bet app怎么回事?我花了很多时间在网上搜索,我找不到任何关于慈善机构是否被选中的信息,188bet app或者是否形成了一个小组,如果是这样,它是如何形成的,是谁在上面。我也找不到任何关于慈善机构或专家组如何从出售欧比昂资产的收益中支出资188bet app金的信息。和解已经五年多了,所以我想一切都已经发生了。但奇怪的是,尽管最近的各种出版物和文章中提到了2014年解决方案的条款,要求将资金用于赤道几内亚的慈善目的,而不是返还给政府,我找不到任何消息来源来讨论到底发生了什么。这不是一个微不足道的问题,因为有几个人(包括在这个博客上)对这样一个模式在赤道几内亚这样一个国家工作的可能性表示怀疑,一个真正独立的民间社会没有太多的运作空间。

我相信我的问题有一个简单的答案,我可能只是找不到合适的地方。所以我希望读者区的人能帮助我。从欧比昂资产出售中获得的收益到底发生了什么?双方是否就慈善事业达成一致?如果是这样,哪一个,这跟钱有什么关系?还是成立了三人小组来处理这笔钱?如果是这样,它是如何形成的,谁在上面,这跟钱有什么关系?有人知道吗?