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自2014年欧洲独立广场革命以来,国际货币基金组织向乌克兰提供了大量的宏观经济稳定援助,但援助款项的支付条件包括重大的反腐败改革这里这里这里,这里)。最近的金融援助协议还针对腐败,但在一个更加间接的方式。去年十二月,国际货币基金组织和乌克兰暂时同意一个$ 5十亿财政援助计划。它很快就清楚,不过,此次推出的新方案铰链乌克兰议会成功通过了关于土地和银行改革的立法。乌克兰照办了,新协议生效了可能签署在未来几周内。

该银行业法案提供了一个更一般的银行解决框架,旨在解决该国最大商业银行——私人银行的悬而未决的问题。私人银行于2016年12月被收归国有。私人银行案尤其复杂,因为该国总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)和银行前所有者、寡头伊戈尔•科洛莫伊斯基(Igor Kolomoisky)之间的关系一直很密切。(泽兰斯基曾是一名电视喜剧演员,在赢得2018年4月的乌克兰总统选举之前,他没有任何政治经验,唯一的政治关系似乎是他与科洛莫isky的友谊。科洛莫isky拥有一家电视台,播放《乌克兰之战》使泽兰斯基的政治生涯飞速发展的电视节目。)许多评论家推测国际货币基金组织已经推迟了乌克兰救助,因为担心Zelensky的政府将不会积极追求,努力收回从PrivatBank赃款。通过成功地利用和再重新考虑过去的条件,国际货币基金组织带动了Zelensky和Kolomoisky之间的一个楔子,迫使新总统放弃才能解锁的国际财政援助,这种寡头他的有毒个人关系。虽然乌克兰是在自己的权利一个有趣的案例研究中,IMF应更加频繁地利用在其他国家金融资产追回的条件。不仅可以在这样的条件,支持一个国家的财政可持续性的框架,但他们可能会特别有用,如果当善意的政治领导人努力打破与腐败的盟友关系。188bet开户平台

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新一集KickBack:全球反腐败播客现在是可用的。在这周的节目中,我采访罗伯特·曼萨纳雷斯,谁担任多年与一家专门代理国土安全调查,国土安全部的美国能源部用于分析各种应对跨境犯罪活动的联邦法律的一个部门。虽然雷斯先生在各种各样的欺诈和腐败的情况下,他的职业生涯中,在恒指的工作,他是最好的反腐社会知道他的情况一样带头代理角色,最终导致大量非法获得的资产扣押的特奥多令奥比昂他是赤道几内亚副总统,也是赤道几内亚总统的儿子。特奥多罗·奥比昂。我们的大部分谈话都集中在那起案件上,包括HSI和Manzanares先生是如何参与此案的背景,调查人员面临的一些挑战,以及此案在打击全球盗贼统治方面更广泛的意义。我们也使用我们的讨论这种情况下探索一些更广泛的问题,其中包括为美国政府为什么有意义优先考虑这些情况下,可以或应该做什么来的西方个人和公司目标促进不端行为像奥比昂的,和如何处理查封资产设置中腐败的演员还在自己的国家。

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资产恢复为聘用的低迷业务

高级时报财经揭秘租用资产追回有利可图的生意所提供昨天的一瞥。有一个故事张贴在尼日利亚纸和伦敦这两个非政府组织的网站(这里这里报导说,尼日利亚政府雇佣了位于拉各斯的小律师事务所强生公司(Johnson & Johnson),以追回通过腐败石油交易从该公司窃取的数亿美元。作为回报,公司将得到回收资金的5%。强生公司显然是通过一个主动的提议“赢得”了这份合同,该公司已与一位投资者合作,后者将承担公司的成本,以300%的投资回报收回这笔资金。

强生公司的交易是不是第一次,尼日利亚政府已经转向私人公司追回被盗资产。为了挽回什么一般萨尼·阿巴查偷走了,而在19和世纪90年代国家元首,它聘请了律师日内瓦恩里科Monfrini。他恢复的起飞只有百分之四,而不是强生公司的五人,但他还是走了出来比较好。每年3000小时后,他告诉瑞士记者西尔万·贝松为了收回6亿美元的阿巴查基金,他和他的同事们投入了资金,这相当于大约一名律师每年全职工作1.5个小时,他的公司获得了2,400万美元(4% x 6亿美元)。

自从《联合国反腐败公约》将追回被盗资产提上国际议程以来,私人承包商一直在排队帮助发展中国家政府追回资产。虽然取得了一些成功,但正如阿巴查事件所显示的那样,他们付出了很高的代价。他们值得政府收取的费用吗?有没有更好更便宜的替代品?继续阅读

在资产收益瑞士的U-Turn解释

从历史上看,瑞士银行一直是想要藏匿资金的腐败领导人的首选银行。今天的现实已经大不相同了。只要问问突尼斯被罢黜的强人本•阿里(Ben Ali)、被罢黜的乌克兰总统维克多•亚努科维奇(Victor Yanukovich)、已故的海地前总统让-克洛德•杜瓦利埃(Jean-Claude Duvalier)的亲属、尼日利亚已故独裁者萨尼•阿巴查(Sani Abacha)的亲属、或最近过世的埃及总统胡斯尼•穆巴拉克(Hosni Mubarak)的亲属就知道了。所有人都认为从本国公民身上偷来的钱在瑞士银行是安全的。

当时,他们没有错。这要追溯到它制定保密规则的时候保护了法国天主教国王的财富从八卦新教记者窥探的眼睛,瑞士法律允许银行拿钱与几个问题问及批准关于账户或其持有人的信息披露。188bet app严格的银行保密法给了瑞士金融业的巨大优势超过其他金融中心;这是一个原因,今天的金融服务,在瑞士经济中扮演着丰厚的作用 -占GDP的10%,是其他经合组织国家平均水平的两倍

然而,正如世界上的杜瓦利埃(Duvaliers)、阿巴卡(Abachas)和穆拉班(Murabanks)等人懊恼地了解到的那样,在过去十年中,瑞士的政策出现了急剧的180度大转弯。尽管历史和传统的重量,和这么多的瑞士公民的经济利益,目前瑞士政策不仅不再纵容存款被盗资产的银行,现在要求银行和其他金融服务行业来帮助政府寻找钱被前统治者和亲信。今天,没有任何其他国家会如此不遗余力地帮助其他国家追回被盗资产。

瑞士律师Francois Membrez和Matthieu Hosli记录了瑞士政策的这一非凡变化如何返还被盗资产:瑞士的政策路径。刚由日内瓦出版中心的公民和政治权利,这两个解释资产追回的法律是如何变成瑞士瑞士从选择的目的地为被窃取的资金投入在世界上最热情的管辖权。本文是一个重要的指导瑞士法律关于资产追回,并为希望无关被盗资产其他国家的蓝图。

资产恢复:从安哥拉报告

安哥拉的反腐斗争似乎终于出现转机。12月9日,人们期待已久的对两位“大人物”的审判开始。这两位“大人物”分别是前总统和前央行行长的儿子。国际媒体都在关注这起审判对政府的反腐行动意味着什么这里彭博这里,英国广播公司这里), Eduarda Rodrigues的办公室里正在悄然展开一项不那么受欢迎但同样重要的发展。副检察长,并自一月起出任新成立的追讨资产局局长(188bet app为国家提供康复服务),罗德里格斯已经开始慢慢扣回资产贪官安哥拉官员已经被盗了多年。

下面是迄今取得的成果,从11月呈现带到一个帐户挪威腐败猎手网络

财富 数量 量的Kz
属性 25 19438,912,257
汽车 21 10000000年
现金宽扎 - 33879229
美元现金 322832年 -
19482791487
约$ 40百万

如上表所示,罗德里格斯机构已收回的资产价值超过19十亿安哥拉宽188bet app扎或与美国的货币超过$ 300,000沿着约$ 40亿美元。

罗德里格斯的努力开始的到期金融资源的遣返法。该法案于2018年6月26日通过,规定持有被盗资产的人可以在180天内自愿归还,不受处罚。很少有人接受政府的报价(这里),显然认为这部法律只是为了向国际社会表明政府在打击腐败。

正如罗德里格斯和她成长的专家团队的扩大自己的工作,贪官的日渐增多会后悔传递大赦。在辖区执法当局在那里安哥拉被盗资产可藏现在有一个值得信赖的伙伴来工作,看到来自安哥拉人民被盗资金返回。

请问瑞士纵容酷刑在急于复出资产乌兹别克斯坦?

多年来,有关酷刑的指控一直困扰着从瑞士向乌兹别克斯坦归还被盗资产的计划。这里)。在最近的一次采访中,指称的酷刑受害者之一的狱友给了索赔的新生活。与任何回报继续之前应该给瑞士公民和政府的停顿。

要返回的资产是支付给格纳拉·卡里莫瓦手机牌照乌兹别克斯坦批,一些她的权力范围内作为国家当时的总统女儿受贿几百万元。她藏匿大部分资金在瑞士,并在该计划被曝光后,瑞士检方及时开了一个洗钱案件反对古尔纳拉和她的同伙。从一开始,瑞士政府就明确表示,如果当发现被告判决有罪,洗过的资金将返回到乌兹别克斯坦。

一个突破是在2018年的时候加雅涅Avakyan,古尔纳拉的帮凶之一,签订了瑞士摘要处罚令忏悔她的洗钱计划的作用,放弃任何要求的清洗资金。而她在乌兹别克斯坦监狱服刑的时间顺序上签字,而且由于多的,可靠的报告,酷刑在乌兹别克监狱中普遍存在之后,人们立即质疑是否使用酷刑或酷刑威胁来让Avakyan签字。188bet app一名狱友现在表示,她在监禁期间实际上受到了特别严厉的酷刑。继续阅读

新的播客,凯文戴维斯

新一集KickBack:全球反腐败播客现在是可用的。在这一集里,我采访凯文·拉夫教授,纽约大学法学院,关于他的新书,188bet app在有罪不罚与帝国主义之间:对跨国贿赂的管制(牛津大学出版社2019)。这本书的煽动性标题表明,戴维斯教授有一个混合的评估当前的监管法律框架跨国腐败(一个框架由规则设定的经合组织国家,特别是美国),认识到进步,这在结束有罪不罚,但同时强调成本和当前系统的局限性,特别是来自发展中国家的角度。除了我们一般讨论他的原因critique-including使用术语“法律帝国主义”——我们也讨论一些更具体的法律问题,包括个人和企业责任腐败,无效合同受到贿赂、资产复苏框架,和受害者补偿更普遍。

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