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新一集回扣:全球反腐播客现在可用。在本周的插曲,我的采访罗伯特·曼扎那勒斯,谁担任多年与一家专门代理国土安全调查局,国土安全部的美国能源部用于分析各种应对跨境犯罪活动的联邦法律的一个部门。虽然雷斯先生在各种各样的欺诈和腐败的情况下,他的职业生涯中,在恒指的工作,他是最好的反腐社会知道他的情况一样带头代理角色,最终导致大量非法获得的资产扣押的特奥多令奥比昂他是赤道几内亚副总统,也是赤道几内亚总统的儿子。特奥多罗·奥比昂。我们的大部分谈话都集中在那起案件上,包括HSI和Manzanares先生是如何参与此案的背景,调查人员面临的一些挑战,以及此案在打击全球盗贼统治方面更广泛的意义。我们也使用我们的讨论这种情况下探索一些更广泛的问题,其中包括为美国政府为什么有意义优先考虑这些情况下,可以或应该做什么来的西方个人和公司目标促进不端行为像奥比昂的,和如何处理查封资产设置中腐败的演员还在自己的国家。

你可以找到这个小插曲这里。您还可以找到既这个情节,并在以下位置之前发作的档案:

回扣是GAB和ICRN之间的合作。如果你喜欢,请订阅/关注,并告诉你所有的朋友!如果你对播客中你想听到的声音有建议,就给我发一个188bet app 并让我知道。

这个告密者会让赤道几内亚失去国际货币基金组织的贷款吗?

胡安·卡洛斯·翁多Angue,如下图所示,是揭示大腐败困扰赤道几内亚的详细信息,最新的个人。在最近的采访(这里用英语和这里在西班牙语),他介绍了该国的统治者如何使用司法系统犯下腐败计划,并维持其对权力的控制。爆料证实了人权(这里这里)和反腐败基(这里这里)已连续多年称:司法独立,正当程序和法治的理念是陌生人赤道几内亚。

Angue的举报正值尤其充满时间 - 无论是对国家和国际货币基金组织(IMF)。随着博客的读者都知道(这里这里)去年12月,政府担保的国际货币基金组织的贷款,从经济衰退拯救经济。作为回报,它承诺采取具体的,可衡量的步骤,加强法治和打击腐败的统治。一个明显的第一步是要采取什么Angue声称重视。为了调查这些指控,并在担保起诉肇事者并进行必要的改革,以法律和司法机构。但是,将赤道几内亚政府这样做呢?

如果IMF不这么做,它会怎么做?停止贷款发放?或者把这件事掩盖起来?

不能轻视这些指控。安圭可能比赤道几内亚任何人都更了解司法腐败、缺乏法治和司法独立。188bet app继续阅读

将IMF的贷款结束赤道几内亚的大腐败?第二部分

第一部分这篇文章的报道,去年12月,国际货币基金组织批准向赤道几内亚提供2.82亿美元贷款拉动经济走出衰退和恢复经济增长。赤道几内亚政府的任何措施世界上最腐败的国家之一,而基金决定,如果它没有减少腐败,贷款将有很少或没有影响。因此,提出解决腐败延长贷款的条件。IMF贷款条件可能是遏制腐败斗争的有力武器。如果赤道几内亚举行的反腐败情况,其他国家的政府将在通知,有资格获得的IMF的救助,他们也必须打击腐败。

贷款要求赤道几内亚不仅要制定新的反腐败立法,但执行它。这笔贷款将在三年内分批发放;该基金可以暂停或者如果政府未能遵守反腐败的条件在任何时候终止它。评估法律是否已经通过非常简单。决定它是否被强制执行不。它需要相当多的判断,因此,IMF将有显著自行决定赤道几内亚是否与贷款条件的规定。

大力执行国际货币基金组织(imf)授权的反腐败立法,可能会使许多高级政府官员入狱,因此他们将尽一切可能削弱执法力度。该基金必须坚持政府在执行方面取得稳定、可衡量的进展,如果没有取得进展,就暂停贷款支付,直到取得进展为止。在执行敷衍的情况下继续支付款项,将挫败反腐败的条规,使反腐败斗争中一个强大的新武器失效。

反腐败社会可以采取帮助措施防止这种情况的结果是下面详述。继续阅读

将IMF的贷款结束赤道几内亚的大腐败?第一部分

长期被视为近乎完美的盗贼统治下,腐败在其嚣张气焰打下去无双,赤道几内亚去年11月宣布,将结束已经赢得了如此蔑视的猖獗的腐败,发出政策说明称它是“坚定承诺”采取措施“加强治理和透明度,[和]减少腐败。”从一个新安装的,改革派政府,而是来自榨干了国家干三个十年相同,不发出的音符。党风廉政建设的承诺是国际货币基金的回报要求很高的价格贷款拉动经济走出了深刻的,漫长的经济衰退主要是由统治精英的民族的遗产的掠夺批发所致。

对赤道几内亚的贷款并不是IMF第一次以反腐败改革为救助条件。2015年,作为回报,a四年175亿美元的贷款,乌克兰需要大修是调查机构,起诉和审判腐败案,从接收大型礼品,禁止政府雇员,并迫使高级官员透露他们的资产。欧盟,其他国际组织和各国政府,以及乌克兰公民社会都有助于制订这些条件,以及所有政府施加压力,以符合他们。多亏了这种协同的压力,它是;尽管乌克兰现在的腐败状况不容乐观,但它在遏制腐败方面取得了稳步进展。

赤道几内亚的承诺向IMF出现在标题为“良好治理和反腐败行动计划”的政策文件(西班牙语版本;英文版)。它有承诺不仅要制定新的反腐败法的转换,但执行它们。但是,与乌克兰,赤道几内亚没有强大的邻国,要求其遵守这些承诺,没有强有力的,独立的民间团体游说他们,也没有充满活力,自由的媒体继其在实现他们的进步。像最腐败的国家,它是一个凶残的运行,专制政权这就锁定了它的对手,或者更糟,对它在国际社会中的地位和它的公民的福祉毫不关心。因此,政府履行国际货币基金组织贷款协议的可能性比乌克兰低得多。该国的密切观察家预计,政府将出台表面上看起来不错但从未实施的措施。然后声称它已经履行了承诺。继续阅读

嘉宾邮报:法国新的资产追回法案是实现受害者赔偿的重要一步

GAB很高兴迎回垫Tromme,可持续发展和在法律项目规则的董事宾厄姆法治中心,谁有助于以下客户职位:

当资产追回方面,法国可能是最好的特奥多·奥比昂 - 赤道几内亚副总裁的信念和儿子任主席洗钱(即法国法院判定犯有外国的服务高级官员第一次知道government), which resulted in the court ordering the forfeiture of some of Obiang’s assets, worth around USD 150 million. The decision is still under appeal, and the next hearing is scheduled for December 2019. But even if the conviction and associated forfeiture order are upheld, under existing French法律这些资产将进入法国的状态。(目前还不清楚是否其他原告谁也可以建立在资产有效索赔可以以任何方式从中也受益。)没收的资金不会去奥比昂的腐败的赤道几内亚人民的真正受害者。

显然有许多道德和实际问题出来这一点,并非最不重要的是,法国政府不断掠夺资产的事实,如法国法院评论。一些国家和评论人士认为,在这样的重大腐败案件中,被没收的资产应该回到资金被盗的国家。但在奥比昂案中,建议将被没收的资产转移给赤道几内亚的政府似乎是荒谬的,因为这等于将这些资产归还给奥比昂家族本身。许多人一直在努力应对的挑战是,在政府由盗贼统治的政治精英控制、没有法治的情况下,如何将资产返还给一个国家,让受害者受益。与此相关,它还提出了应该把谁视为受害者的问题(国家,还是人口?),如果是后者,又如何188bet app作出适当的赔偿。

本月早些时候,法国参议院同意资产没收法案这将通过修改现行法律,这样,当一个法国法庭命令外国公职人员或其他政治公众人物(PEP)的非法资产的没收,这些资产,而不是被没收归国家,反而会去解决这个问题成旨在提高受害者群体的生活水平,改善法治和反腐败在罪行发生国争取专项资金。(国家会,然而,能够将资产的一部分,最多保留到指定的限制,覆盖在第一时间将案件的费用。)根据拟议的法案,资产将被没收法国国家只有在这些情况下,它是“绝对不可能”将资产返还给受害人群。该法案还呼吁加大“透明度,问责制,效率,团结,诚信”在资产返还过程中公民社会有积极推。

当然,仍然需要一个伟大的许多细节要制定出该法案通过法国议会下院(在做它的方式法国支配权超过),尤其是要找出如何最好地确保被没收的资金使受害者群体受益的办法并不那么容易。该讨论在参议院委员会一级,有人倾向于通过海外发展援助逐案提供没收的资金。但许多实际问题仍然需要关注,法国立法者已经指示政变委员会(即政府和双打提供法律意见作为行政事项最高法院身体)建议在实际执行的订单将资产返还受害人群。(当。。。的时候政变委员会这样做,这本身也是一个重要的决定,一个反腐败应密切关注。)

还有一些其他的困难太多,这些议员与官员公开承认. 目前,法国《刑事诉讼法》规定,归还资产需要请求国的同意(如上文所述,在一个国家非常腐败的情况下,可能不会发生这种情况),因此该法可能需要修正案。此外,根据提议的法案,引发资产没收的罪行是有限的隐藏和清洗所有犯罪所得,尽管委员会的报告还认识到将任何罪行列入可导致没收的犯罪范围可能有困难。最后,尽管该法案的重点是从政治公众人物手中没收的资产,但法国法律实际上并没有完全界定这一术语。

尽管有这些顾虑,该法案是在正确方向迈出的一步显著和组织公民社会如何告知并影响资产收益过程中一个很好的例证(透明国际法国在鼓励参议院提交法案,以及民间组织和政府也撞在了一起,解决困难的问题,像这样的加薪相对于受害者的赔偿案件。)事实上,民间社会的参与将是至关重要的,以确保发挥了关键作用,该法律是由采用法国支配权超过和以透明的方式来实现。

嘉宾发帖:是B计划向赤道几内亚人民发放奥比昂安置款的时候了

今天的嘉宾职位是由民间社会团体如正义,一个民间社会组织促进法,透明的规则,人权赤道几内亚的保护。(有关在这篇博客中提出的问题一个较长的讨论,请访问EG司法部网站:www.egjustice.org.)

上个月,斯蒂芬森教授问:“奥比昂定居点应该资助的那个慈善机构怎么了?”并非巧合的是,成千上万的人在赤道几内亚一直在问自己同样的问题在过去的五年里,他们还没有得到满意的答复。我们不是完全由僵局感到惊讶。当一个驱动器变成死路,有明确的路标警告的时间提前,有没有退出,一个只期望返回入口点。同样,谁认为自己凌驾于法律之上,谁习惯于绝对逍遥法外专制窃国大盗谈判时,这将是天真的希望他们能公平谈判。

解决赤道几内亚和美国之间似乎预见到这种僵局,铺设了几个选项。该解决first lays out what we might call “Plan A”: Within 180 days, the U.S. authorities and the defendant (Teodorin Nguema Obiang) are to jointly select a charity to receive the funds realized from the sale of Nguema’s seized assets, with that charity to use the funds for the benefit of the citizens of Equatorial Guinea. But in apparent anticipation of the difficulties in reaching such an agreement, the settlement goes on to lay out a “Plan B,” according to which, if the U.S. and Nguema can’t mutually agree on a charity within 180 days of the sale of the assets, a three-member panel is to be convened to receive and disburse the funds—with one member of the panel chosen by the U.S., one by Nguema, and one, the Chair, by mutual agreement. Again anticipating the possibility that the parties will be unable to agree, the settlement has a “Plan C” (or a “Plan B-2”): If the parties can’t agree on a panel Chair, within 220 days after the sale of the property, the court retains the discretion to order the parties to participate in mediation, or the court may simply select a panel Chair directly.继续阅读

无论与慈善凑巧,奥比昂结算本来基金?

当一个国家抓住资产外国公职人员从他或她自己的政府偷走了,平时的下一步就是这些资产返回到它们被盗,在几乎相同的方式外国政府,如果我是偷电脑belonging to Harvard University, and the police caught me and recovered the computer, they should give it back to Harvard (assuming it wasn’t needed as evidence in my trial). But of course in the context of countries beset by systemic corruption–or outright kleptocracies–things are not so simple. Returning the money that the corrupt foreign official stole from the national treasury back to that national treasury may be tantamount to giving the money back to the person who stole it in the first place. So what to do?

一种可能,在某些方面越来越流行,就是用这笔钱在公款被盗的国家资助慈善活动,其逻辑是这样做确实会把钱退还给“受害国”,但不会退还给该国政府(最肯定的不是“受害国”,“无论它对所涉资产的正式法律要求是什么)。这种机制在2014结算在美国司法部和特奥多罗·恩圭马之间奥比昂曼格,赤道几内亚的(非常腐败和独裁)特奥多罗总统奥比昂的儿子。根据和解协议,出售非法资产,美国已经夺取的收益会去,将利用这笔资金赤道几内亚人民受益的慈善机构。该慈善机构由美国和奥比昂共同选择,或者,如果他们不能上内出售资产的180天慈善机构同意,所得收益将被控制,并通过一个三人小组发放,而不是现有的慈善机构。该小组将包括由美国政府选择的一种;赤道几内亚政府选择的一个成员,由美国和奥比昂共同选定一把椅子。作为一个逆止器,沉降指出,如果出售资产220之后天,美国和奥比昂不能同意的椅子上,已经批准的结算可能会迫使各方进行调解或简单地任命一个小组椅子本身法庭。

我今天的帖子不是对这种安排的评论,而是一个问题:这种安排到底发生了什么?188bet app我花了相当多的时间在网上搜索,我找不到任何信息,关于是否有一个慈善机构被选中,或是否成立了一个小组,如果是,它是如何成立的,谁在其中。188bet app我也找不到任何关于慈善机构或小组如何从出售奥比昂资产的收益中支付这笔188bet app钱的信息。和解已经过去5年了,所以我想该发生的事情都已经发生了。但奇怪的是,虽然有很多各最近的出版物和引用文章提供的2014结算,要求资金用于慈善目的在赤道几内亚而不是返回给政府,我找不到任何来源的讨论实际上最后发生了什么。这不是一个微不足道的问题,因为一些人(包括在这个博客)对这种模式是否可能在赤道几内亚这样的国家发挥作用表示怀疑,因为赤道几内亚没有太多/任何真正独立的民间社会运作的空间。

我敢肯定有一个简单的答案我的实际问题,我可能只是没有在正确的地方寻找。所以,我的读者土地希望有人在那里可以帮助我。什么结束了发生在收益来自出售奥比昂资产的收回?难道双方同意在一个慈善机构?如果是这样,其中一个,那有什么用这些钱做什么?还是最后三人面板形成来处理这笔钱呢?如果是这样,这怎么形成的,谁是它,那又有什么用这些钱做什么?任何人有任何想法?