188app下载

对美国司法部(DOJ)如何执行《反海外腐败法》(FCPA)的经常性批评是,罚款通常归美国财政部。而不是被用来赔偿贿赂发生国的腐败造成的损害。持这种观点的人可能受到司法部与巴西石油公司签订的不起诉协议(NPA)的鼓励,巴西国有石油公司,2018年9月。美国针对巴西石油公司的执法行动是所谓的“熔岩加托(洗车)”调查的发展,其中,公司支付了一些巴西石油公司的高级员工工资,使他们从与石油公司签订的合同中获益。这些高级雇员还分享了政客和政党行贿者的一部分。在巴西,巴西石油公司(及其股东,包括巴西联邦政府)被认为是该计划的受害者,但美国司法部认为巴西石油公司是一个犯罪者(也是一个受害者)。因为巴西石油公司的官员促成了贿赂的支付,违反《反海外腐败法》。因此,司法部对巴西石油公司提起了强制措施,双方通过NPA达成协议,要求巴西石油公司支付超过8.52亿美元的违反FCPA的罚款。但有趣的是,NPA还表示,美国政府将根据这一判决,将巴西石油公司根据随后由巴西石油公司与巴西当局协商的协议向巴西当局支付的总金额(超过6.82亿美元)的80%贷记给巴西当局。

这一不寻常的协议是美国之间异常密切合作的结果。巴西当局,尤其是Lava Jato特别工作组(处理一系列与巴西石油公司有关的案件的联邦检察官小组)。在司法部和巴西石油公司之间的NPA结束后,专责小组随后与巴西石油公司进行了谈判,并达成了一项协议,根据该协议,巴西石油公司将使用6.82亿美元,否则将欠美国政府创建一个私人慈善机构,非正式称为熔岩JATO基金会,基金会利用一半资金赞助公益事业,另一半补偿巴西石油公司的少数股东。根据协议,该基金会由民间社会组织的五名无偿成员组成的委员会管理,由特别工作组在司法确认后任命。一旦创建,这项任务将有一个特权,让它的一个成员坐在基金会的董事会。

巴西石油公司案的这项决议似乎是一项双赢的决议,也是未来案件的一个有希望的先例:美国对违反美国法律的行为实施了严厉制裁,但大部分资金将用于帮助巴西人民,他们无疑是受到巴西石油公司非法行为伤害最大的人。但事实证明,这种安排在巴西引起了极大的争议,无论是政治上还是法律上。的确,这个问题使该国自己的联邦检察官产生了分歧:总检察长(联邦检察官办公室的负责人,从那里,熔岩JATA专责小组享有广泛的独立性,挑战了该基金会的创立违反宪法。她在巴西最高法院获胜(最高法院或STF)其中暂停了基础的运行。

什么,确切地,是反对创造熔岩JATO基金会的法律论点,STF的裁决对纠正外国贿赂的影响有何影响?

继续阅读渐次

据我们所知,巴西最高法院可能已经结束了熔岩日本行动。

去年三月,巴西最高法院最高法院,或STF)发表了一项意见,认为这是迄今为止反腐败努力中最重大的失败之一,即洗车(或熔岩日本)行动(见在这里在这里)此案涉及一项指控,即前里约热内卢市长及其竞选经理从奥德布雷希特建筑公司(Odebrecht)获得约400万美元,奥德布雷希特被用于竞选贿赂基金,以换取与某些建设项目有关的商业优势。被告胜诉的具体法律请求与实质性问题无关,而是一个管辖权问题:这个案件是否是在错误的法庭上提起的。在巴西,普通联邦法院裁决普通联邦犯罪,但也有专门的选举法庭处理违法行为,包括违反巴西选举法的犯罪行为。使用流动资金,虽然没有明确列为《选举法》规定的刑事诉讼之一,可能会受到选举法禁止虚假陈述的起诉,因为做前市长据称做的事将导致无法报告竞选活动中使用的资金。这些指控通常由专门的选举法院审理。但是以非法捐款换取政治利益也可能被指控为贿赂(或洗钱等相关犯罪),根据巴西的刑法,这些犯罪通常由联邦法院判决。鉴于同样的错误交易可能导致违反选举法和刑法,哪个法院(或法庭)应该审理这个案件?

这是STF必须解决的问题,它有,粗略地说,三种选择。第一,STF本可以裁定整个案件(选举罪和普通罪)应由普通法院审理。第二种选择是要求特别选举法院裁决整个刑事案件,包括普通刑事指控。第三,STF本可以认为案件应该被分割,选举法院处理涉嫌违反选举法的指控,普通法院处理所有其他指控。在一个6-5的决定中,STF选择了第二种方案,认为每当与选举罪有关的普通犯罪发生时,整个刑事案件必须由选举法院裁决。

这对熔岩Jato的操作非常重要,由于该行动发现的许多案件涉及潜在的违反选举法的行为,以非法或未披露的竞选捐款形式,以换取政治利益。(报纸)圣保罗报估计Lava Jato将近30%的裁决涉及非法竞选资金的讨论。)但尽管一些与Lava Jato有关的案件已经提交选举法院,大多数情况下,包括所有的主要刑事案件,已经在普通法庭被起诉。联邦检察官,尤其是Lava Jato特遣部队,非常关注STF的决定,并批评它是对巴西188bet app反腐败努力的重大打击。

他们担心是对的。尽管有些人坚持认为没有严重的担忧,事实上,STF的决定带来了一个非常严重的问题,有几个原因。

继续阅读渐次

“说不是这样,塞尔吉奥!”:莫罗法官对布尔索纳罗内阁的启示是巴西反腐败斗争的一个挫折。

两周前,极右翼候选人贾尔博尔索罗当选巴西总统。很可能没有一个因素能解释布尔索纳罗的成功,但正如我在A中提到的上岗,厌恶工人党(PT)的腐败,在所谓的洗车(Lava Jato)调查中发现,可能起了重要作用。Lava Jato行动揭露了令人震惊的腐败水平,主要是巴西国有石油公司Petrobras,导致了数十名商人和政治家的定罪。一些关键人物参与了熔岩日本行动,包括检察官德尔坦·达拉格诺塞尔吉奥·莫罗法官,成为民族英雄,至少在某些方面。但他们的受欢迎程度绝不是普遍的。事实上,Lava Jato调查并定罪了这么多的PT政客,包括前总统Luiz Inacio Lula da Silva(简称Lula),带领一些PT成员和同情者指责调查人员,检察官以及参与拉发-加托行动的法官参与了针对卢拉的政治动机右翼阴谋,PT,一般来说是左边。为此,卢拉是“政治犯”以及对他的继任者的弹劾和罢免,迪尔玛·罗塞夫总统,是一个“政变”。

很多人,我包括在内,强烈反对熔岩日本行动是一个政治动机的阴谋。证据太过明朗似乎是不可辩驳的,尽管批评家们已经确定了检察官和法官的一些可疑决定(批评家们认为,我不具备对案情进行评估的能力)。认为这一切都是出于政治动机的虚假想法是毫无根据的。总的来说我的印象,与许多其他国内外观察员分享,这就是熔岩日本行动已经进行了伟大的专业性。对,事实上,该行动针对的是许多PT数字,但拉发·加托一直在追捕来自不同政界的政治家,如果PT政客们占了不相称的份额,这最有可能是因为2003年至2016年,PT担任总统,先在露拉下面,然后在迪尔玛下面。此外,我们许多人在国际社会,与一些巴西反腐败学者和活动家一起,担心这些对Lava Jato攻击完整性的未经证实的攻击,超出了对个人决策或裁决的挑战,将严重损害巴西有效的一套机构检查和平衡的长期发展。一个人不需要认同一种幼稚的观点,即检察官和法官完全“中立”,承认发展不公正的司法制度的重要性,不被认为是,粗俗意义上的党派或“政治”。

正是在这样的背景下,我上周才如此沮丧地学习到莫罗法官接受了当选总统布尔索纳罗被任命为司法部长。我没有理由怀疑莫罗法官的正直,也没有理由相信他接受这份工作的原因,除了因为他相信这份工作会给他一个为国家服务的机会。但我还是担心这是个错误,这将阻碍巴西不断努力发展更强大的反腐败机构。继续阅读渐次

巴西的选举困境:哪种结果对反腐败更有利?

我的上周邮报对巴西的政治局势表示失望,以及对左翼工人党(PT)普遍腐败的厌恶,这是可以理解的,从2003年到2016年控制了总统职位,似乎是在为极右翼候选人布尔索纳罗惊人的选举成功做出贡献。布尔索纳罗的极端主义观点,偏执的历史,激烈的言辞,对独裁者的崇拜让一些人给他贴上了标签,有理由的话,作为一个法西斯分子-是巴西两轮总统选举系统第一轮的得票最多的人,他很有可能在10月28日战胜PT候选人费尔南多·哈达德。虽然我不是巴西或其政治方面的专家,这种情况选民对主流政党腐败的反感导致了强硬的极端分子的崛起,这是令人痛苦的熟悉。这是我们现在在几个国家看到的一种模式,通常会带来非常不幸的后果。所以,尽管我认为腐败是一个严重的问题,并且倾向于支持积极的反腐败努力,包括在巴西进行的所谓洗车(lava jato)调查——我用我的最后一篇文章表达了我对反腐败情绪可能会推动像波士罗纳这样的人取得胜利的沮丧。有些事情,我争辩说,比腐败更重要。

这篇文章似乎触动了我的神经——我在那篇文章上得到了更多的反馈(一些在公众评论部分,其中一些是私人交流),而不是我在四年半的时间里写的关于腐败的博客。188bet app虽然有些评论是人们在互联网上习以为常的一种无实质的谩骂,很多人提供了有用的,深思熟虑的,各种建设性的批评和推诿。所以我想也许值得再写一篇关于这个主题的文章,并将我对巴西当前政治形势的看法与我们这些反腐败工作人员188bet app需要面对的一些更普遍的主题或问题联系起来,我们是否对巴西有特别的兴趣。继续阅读渐次

嘉宾贴子:腐败检察官应该发微博吗?巴西的例子

今天的来宾帖子来自维克多·罗德里格斯,里约热内卢FGV法学院的研究员,巴西:

检察官在调查腐败或其他高级别违法行为时,应如何公开他们的活动以及他们对其调查涉及的更大的公共政策问题的看法?188bet app一如既往以前在这个博客上讨论过,关于这个问题有一个长期的争论,以及各国之间的巨大差异。美国代表一种方法,其中联邦检察官非常谨慎,守口如瓶。考虑一下特别顾问罗伯特·米勒,领导对特朗普运动可能犯下的错误的高调调查,很少在公共场合讲话。

巴西似乎朝着不同的方向发展。巴西检察官办公室不仅核实了脸谱网推特,但许多独立检察官也活跃在社交媒体上。也许巴西最突出的例子是德尔坦·达拉格诺,协调洗车调查的联邦检察官(Lava Jato)。先生。Dallagnol已经用他验证过的帐号发了七千次推特。他的许多帖子都提到了熔岩Jato案例。

虽然我们不知道这些微博有什么影响,拥有近50万粉丝的账户不太可能完全没有影响。我想对于很多读者来说,例如,来自美国或具有类似传统的国家的检察官(非)与公众沟通,先生。Dallagnol在Twitter上的存在可能令人不安,也许是麻烦。但在巴西这样的国家里,这些推文,更广泛地说,检察官的开放性,不仅可能对具体的腐败案件产生积极影响,而且可能对法律和民主机构的发展产生积极影响。特别地,Lava Jato检察官广泛使用社交媒体有三个好处:

继续阅读渐次

访客帖子——用大数据评估腐败

今天的来宾帖子来自埃涅斯托多斯桑托斯,首席经济学家BBVA研究.

确定腐败的实际水平并不容易,鉴于这通常是一种秘密活动,而且,许多可用的数据在不同国家或不同时间都不具有可比性。有关腐败经验的调查数据可能会有所帮助,但它通常只限于非常具体的腐败类型(如小额贿赂)。因此,研究人员和分析人员,相当合理,倾向于依赖主观的腐败感知数据,如透明国际著名的腐败认知指数(CPI)。(消费者物价指数汇总了来自各种其他来源的腐败感知数据,主要是专家评估。)但传统的腐败感知措施(包括用于构建消费物价指数的那些措施)存在众所周知的问题,包括有限的覆盖范围(包括年份和国家)和相对较低的频率(通常为每年)。他们依赖于少数专家的看法,可能不一定具有代表性。这些局限性意味着,虽然传统的感知方法(如消费者物价指数)可能对某些目的有用,他们对别人没有帮助,例如衡量个别事件或新闻报道对腐败认知的影响,或者腐败观念的变化如何影响政府的认可度。

为了解决这些问题,BBVA Research的最新研究,有资格的用大数据评估腐败,提供了一个替代方案,补充型腐败感知措施,基于谷歌网络搜索腐败。188bet app要构造这个索引,我们研究了所有按谷歌趋势分类的针对个别国家的“法律和政府”类别的网络搜索,并计算了包含“腐败”一词(在任何语言中,包括其拼写错误和同义词)的搜索的比例。我们的索引,从2004年开始,覆盖190多个国家,与传统的腐败指标不同,可实时、高频率(每月)使用。此外,它可以很容易地以很低的成本复制。

以下是我们的一些主要发现:继续阅读渐次

巴西:国外贿赂国际合作模式起诉

过去几年来,巴西对腐败的特别打击(包括在这个博客上)大人物头条操作洗车(葡萄牙语:熔岩JATO)-官员们收到的近30亿美元对巴西石油公司的贿赂,巴西国有石油公司,在建筑和服务工作方面,高调的腐败调查席卷巴西,威胁要颠覆其作为不受制止的贪污的堡垒的名声。尽管巴西的腐败问题依然严重,广泛的调查工作提高了该国作为寻求解决其腐败政治制度并希望成为的国家的灵感。下一个巴西."

除了针对上层梯队巴西政府,巴西当局也与美国密切合作。调查巴西贿赂活动的当局,根据巴西法律和美国法律都会受到重大处罚。《反海外腐败法》(FCPA)。这是一个重大的发展,因为它表明了发达国家(通常在跨国贿赂案件的“供应方”)和发展中国家(在“需求方”)在跨境贿赂案件上密切合作的可能性。评论员抱怨说,在跨国贿赂案件中,像美国这样的供给方执法者往往扮演着巨大的角色,与贿赂发生的国家做得太少.其他评论员告诫其他国家的起诉增加,在缺乏某种全球协调机制的情况下,可能导致起诉或过度执行.中国近5亿美元2014年,英国制药巨头葛兰素史克因贿赂中国医生和医院而被罚款,这是这些担忧的象征。举一个侵略性的例子,单侧实施需求侧执法的方法——同时将司法部纳入不熟悉的位置以警察的身份在现场追查违反反海外腐败法的行为。

通过最近的执法行动,巴西提供了不同的模式。虽然过去联合执法行动取得了成功,例如西门子案-最近一系列协调一致的美巴行动表明,发达国家和发展中国家如何在反贿赂执法方面合作,分担调查责任,与公司谈判,甚至是财务收益。

继续阅读渐次