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的新一集回扣:全球反腐播客现在可用。在本周的插曲,我的采访罗伯特·曼扎那勒斯他曾在美国中情局担任了多年的特工国土安全调查局,国土安全部的美国能源部用于分析各种应对跨境犯罪活动的联邦法律的一个部门。虽然雷斯先生在各种各样的欺诈和腐败的情况下,他的职业生涯中,在恒指的工作,他是最好的反腐社会知道他的情况一样带头代理角色,最终导致大量非法获得的资产扣押的特奥多·奥比昂,赤道几内亚副总统和赤道几内亚总统之子,特奥多罗·奥比昂。我们大部分的谈话重点在这种情况下,包括恒生指数和雷斯先生如何被卷入了案件的背景,一些挑战研究者面临的这种情况下,针对全球盗贼统治的斗争中更加广泛的意义。We also use our discussion of that case to explore some broader issues, including the question of why it makes sense for the U.S. government to prioritize these cases, what can or should be done to target the Western individuals and firms that facilitate misconduct like Obiang’s, and what to do with seized assets in settings where the corrupt actors are still in power in their home countries.

你可以找到这一集这里。您还可以找到既这个情节,并在以下位置之前发作的档案:

回扣是GAB和ICRN之间的合作。如果你喜欢,请订阅/关注,并告诉你所有的朋友!如果你对播客中你想听到的声音有建议,就给我发一个188bet app 并让我知道。

嘉宾发帖:是B计划向赤道几内亚人民发放奥比昂安置款的时候了

今天的客座文章来自公民社会团体EG正义一个促进赤道几内亚法治、透明度和保护人权的民间社会组织。(有关本博客中提出的问题的详细讨论,请访问EG Justice网站:www.egjustice.org.)

上个月,斯蒂芬森教授问:“奥比昂定居点应该资助的那个慈善机构怎么了?”并非巧合的是,成千上万的人在赤道几内亚一直在问自己同样的问题在过去的五年里,他们还没有得到满意的答复。我们不是完全由僵局感到惊讶。当一个驱动器变成死路,有明确的路标警告的时间提前,有没有退出,一个只期望返回入口点。同样,谁认为自己凌驾于法律之上,谁习惯于绝对逍遥法外专制窃国大盗谈判时,这将是天真的希望他们能公平谈判。

解决赤道几内亚和美国之间似乎预见到这种僵局,铺设了几个选项。的解决first lays out what we might call “Plan A”: Within 180 days, the U.S. authorities and the defendant (Teodorin Nguema Obiang) are to jointly select a charity to receive the funds realized from the sale of Nguema’s seized assets, with that charity to use the funds for the benefit of the citizens of Equatorial Guinea. But in apparent anticipation of the difficulties in reaching such an agreement, the settlement goes on to lay out a “Plan B,” according to which, if the U.S. and Nguema can’t mutually agree on a charity within 180 days of the sale of the assets, a three-member panel is to be convened to receive and disburse the funds—with one member of the panel chosen by the U.S., one by Nguema, and one, the Chair, by mutual agreement. Again anticipating the possibility that the parties will be unable to agree, the settlement has a “Plan C” (or a “Plan B-2”): If the parties can’t agree on a panel Chair, within 220 days after the sale of the property, the court retains the discretion to order the parties to participate in mediation, or the court may simply select a panel Chair directly.继续阅读

奥比昂定居点应该资助的慈善机构发生了什么事?

当一个国家抓住资产,一个外国政府官员偷了他或她自己的政府,通常的下一步是这些资产重返他们偷来的外国政府一样,如果我是偷电脑属于哈佛大学,警察抓住了我和电脑中恢复过来,他们应该给它回到哈佛(假设不需要作为证据在我试验)。当然,在那些被系统腐败或直接的盗贼统治所困扰的国家,事情就没那么简单了。把腐败的外国官员从国库偷来的钱归还国库,就等于把钱还给了当初偷钱的人。那么该怎么办呢?

一种可能,在某些方面越来越流行,就是用这笔钱在公款被盗的国家资助慈善活动,其逻辑是这样做确实会把钱退还给“受害国”,但不会退还给该国政府(最肯定的不是“受害国”,“无论它对所涉资产的正式法律要求是什么)。这种机制在2014结算在美国司法部和特奥多罗·恩圭马之间奥比昂他是赤道几内亚总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈(Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)的儿子。根据和解协议,美国没收的非法资产的销售所得将捐给一个慈善机构,该机构将利用这些资金造福赤道几内亚人民。该慈善机构将由美国和奥比昂(Obiang)共同选定,或者,如果他们在资产出售后180天内未能就某一慈善机构达成协议,其收益将由一个三人小组控制和支付,而不是由一家现有的慈善机构支付。该小组将包括一名由美国政府选出的成员,一名由赤道几内亚政府选出的成员,以及一名由美国和奥比昂联合选出的主席。作为支持,和解协议称,如果在资产出售220天后,美国和奥比昂无法就主席人选达成一致,批准和解协议的法院可能会迫使双方进行调解,或者干脆自己任命一个小组主席。

今天我的岗位上没有这种安排的评论,但关于它的问题:什么都结束了这事?188bet app我花时间搜索了相当数量的网上,我找不到任何有关是否已选定的慈善机构,或者是否形成了面板中的任何信息,如果是的话它是如何形成的,谁是/是就可以了。188bet app我也无法找到有关如何对慈善机构或面板出售奥比昂的资产收益支付的钱的任188bet app何信息。它一直在,因为结算的五年里,所以我想无论是将要发生已经发生了。But strangely, though there are lots of references in various recent publications and articles to the provision of the 2014 settlement that calls for the money to be used for charitable purposes in Equatorial Guinea rather than returned to the government, I can’t find any sources that discuss what actually ended up happening. This is not a trivial question, since several people (including在这个博客)对这种模式是否可能在赤道几内亚这样的国家发挥作用表示怀疑,因为赤道几内亚没有太多/任何真正独立的民间社会运作的空间。

我确信我的问题有一个简单的答案,而我可能只是没有在正确的地方寻找。所以我希望读者界有人能帮我。出售奥比昂资产所收回的收益最终发生了什么?双方在慈善上达成一致了吗?如果有,是哪一个?它用这些钱做了什么?还是由三人组成的小组来处理这些钱?如果是这样,它是如何形成的,谁在上面,它用这些钱做了什么?有人知道吗?

什么,除了创造新的法院,莫非国际社会怎样打击大腐败?部分列表

上周,理查德·戈德斯通(Richard Goldstone)和罗伯特·罗特伯格(Robert Rotberg)发布一个响应为教授亚历克斯·怀汀的批判建立一个国际反腐败法庭的建议(IACC)。Early in their response, Goldstone and Rotberg–both advocates for an IACC–remarked, a bit snarkily, that “[n]otably absent from [Professor Whiting’s] post is a description of what the other effective responses to combating grand corruption might be.”

我觉得这是一个很便宜的机会。惠廷教授的职位根据他对国际刑事法院(ICC)和类似法庭的经验和知识,提出了一个谨慎、深思熟虑的论点,并不是每一个对某一提案的评论都必须包括对备选方案的全面讨论。尽管如此,戈德斯通和罗博格对IACC怀疑论者提出的隐性挑战,即明确阐述对大腐败的替代反应,值得认真对待,原因有二:

  • 第一,这似乎是IACC倡导者们常用的修辞伎俩,或者是批评者认为不切实际的其他激进措施:与其直接回答和试图反驳批评者的具体反对意见,不如说,“嗯,但这是一个巨大的问题,没有其他办法解决,因此,在这项提议中戳破漏洞,其实只是不采取行动的借口。这似乎是一个漫长的过程,但这是摆在桌面上的唯一选择。”
  • 第二对于那些提出这一观点的人来说,大腐败确实是一个需要解决的巨大问题。因此,即使不是每一个对某一特定提案的评论都需要包括对备选方案的全面讨论,我们中那些(像我一样)持怀疑态度的人机器交货应对严重腐败问题的那种风格,应该让各方更加协调一致,为我们可以做些什么制定出另一种愿景。

在这篇文章中,我想(简单且不完全)接受Goldstone和Rotbert(以及在其他文章中,其他IACC支持者)提出的隐含挑战。如果国际社会真的要打击腐败,除了建立一个新的国际法庭,迫使所有国家加入并服从其管辖之188bet app外,还能做什么?当像怀汀教授(而我)建议在IACC提案上花费时间和精力可能会分散其他更有效方法的注意力,我们有什么想法?除了像国际反腐败委员会这样的机构之外,国际民间社会还能动员什么来解决大腐败问题?

以下是该议程上的几个项目:继续阅读

法国法院判定赤道几内亚副总统特奥多林·奥比昂清洗巨额腐败所得罪成立

GAB很高兴地发表这篇文章,并由赤道几内亚副总统特奥多林·恩圭马·奥比昂洗钱刑事审判中的决定的公开社会正义倡议的雪莉·普吉和肯·赫维茨进行分析。他们早先在审判中的职位是这里,这里,这里,这里,这里,这里,这里,和这里

法庭在和平时期,另一个国家的法院首次对一名高级官员、现任官员定罪,巴黎刑事法院判定赤道几内亚第一副总统特奥多罗·恩圭马·奥比昂·曼古在法国赤道几内亚洗钱。历史性的决定巴黎惩教法庭10月27日,星期五,法庭裁定另一个国家的高级官员违反法国法律的事实缓和了局势。虽然它无条件地授予透明国际-法国,作为一个“民事方”帮助调查此案,10000欧元的精神损失和41081欧元的物质损失,并下令扣押特奥多林在法国持有的1.5亿欧元资产中的大部分,但它暂停了(sursis特奥多林被判处三年有期徒刑和3000万欧元的罚款,条件是副总统五年内不惹麻烦。它还保留了资产扣押令的一部分,没收福奇特奥多林大道(Avenue Foch Teodorin)上奢华得令人发指的101间客房,等待国际法院(International Court of Justice)的诉讼结果帖子,在EG政府声称属于它,而不是特奥多的资产。

法庭庭长本尼迪克特·德佩尔修斯夫人在判决书所附的45分钟口头解释中详细说明了支持裁决的理由。她解释说,由三名法官组成的法院驳回了特奥多林的所有程序性和实质性抗辩,包括根据他作为赤道几内亚第一副总统的地位主张特奥多林免于刑事起诉。她指出,在法国法院起诉他之后,他被任命为第一副总统是很方便的,法庭裁定,他的新职能不能等同于国家元首或外交部长(根据国际法院的先例,确实享有这种起诉的豁免权)。

这一判决发出了一个明确信息,即盛大的腐败和洗钱的相关违规行为不再是无风险的企业在法国。继续阅读

嘉宾发帖:奥比昂案提出了打击国际腐败的创新途径

GAB非常高兴地欢迎回来弗雷德里克·戴维斯,Debevoise&Plimpton巴黎办事处的律师,提供以下嘉宾职位:

在过去的两个月里,法国人大审判庭在巴黎(主要审判法庭)听到反对特奥多罗·恩圭马·奥比昂·曼格的情况下(被称为特奥多)的证据,对腐败和洗钱,其他指控中的指控。特奥多是特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈,长时间的儿子 - 和臭名昭著的腐败 - 赤道几内亚,一个资源丰富的国家,也有一些在世界上最普遍的贫困总统。然而特奥多,谁是目前副总裁,拥有在巴黎大量的房地产,私人飞机,游艇,以及复古与现代的汽车,他的其他已知的资产中的车队。这种情况已经在这个博客上广泛讨论(见这里,这里,这里,这里,这里,这里,这里,和这里),但回顾一下该案最初是如何审理的,这很有用:

对特奥多的情况下,主要是由非政府组织的辛勤努力,包括法国反腐败组的结果夏尔巴的法语章节透明国际(TI). 2007年,夏尔巴和其他人向巴黎检察官提出申诉,指控赤道几内亚、安哥拉、布基纳法索和刚果共和国的统治家庭在法国持有的资产不是他们官方工资的成果。经过简短的调查,公诉人驳回了指控。一些非政府组织,在某些情况下加入了有关国家的公民,然后使用了一种称为德宪法附带民事诉讼造成由调查法官刑事调查(教诲). 这一努力遭到检察官的反对。一家上诉法院最初维持了检察官的立场,驳回了TI的干预,但在2010年的一项重要裁决中,法国最高法院(最高法院)统治这是TI适当附带民事诉讼授权煽动刑事调查。最终特奥多被捆绑在受审,现在的支持下,检察官(以及持续TI和其他非政府组织的积极参与)。的决定预计将在十月。

带来奥比昂审判的过程很有趣,因为他们突出法国和美国刑事程序之间的四个重要的区别,一般多说明一些法律的不足,在像美国这样的国家,往往阻碍打击跨国腐败的全球斗争:继续阅读

该奥比昂试验:事实的错报与法律辩方结案陈词

GAB很高兴地发表这篇文章,并由开放社会正义倡议的雪莉·普吉和肯·赫维茨分析赤道几内亚副总统特奥多罗·恩圭马·奥比昂的律师在巴黎审判实际上是盗贼统治的最后论点。

法庭特奥多罗·恩圭马·奥比昂·曼格的审判于2017年7月5日结束,他的辩护律师进行了结案陈词。在确保追究重大腐败的责任的斗争中,此次审判是一个重要的里程碑,即便是那些政治高层犯下的腐败。这次审判混合了崇高的原则、司法的严肃性和对现实世界中紧迫的复杂问题的复杂论证,也包含了令人痛苦的情感和不体面的,甚至是诽谤性的要求和暗示。

最后一天,特奥多林的律师们进行了辩论:埃曼纽尔·马西尼、赤道法学家塞尔吉奥·托莫和蒂埃里·马伦贝。总的来说,他们声称:一)他们的当事人没有从赤道几内亚人民那里偷取巨额资金;二)即使他偷了,根据赤道几内亚法律,偷窃也不违法;三)即使他确实偷了钱,而且这违反了EG法,法国法院也无权对他进行审判。他们的论点混合了对证据的误导性和经常是彻头彻尾的虚假陈述,以及对法律的紧张和幻想性的解释,所有这些都充斥着黑暗的暗示,即审判是关于种族和政治的,而不是赤道几内亚公民大量盗窃资源的行为。188bet app继续阅读